Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường.
Đồng thời, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.
Theo nội dung kết luận điều tra, từ năm 2013-2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.
Trong đó, giai đoạn 2014 - 2019, Công ty Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỉ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỉ đồng để vận chuyển trái phép các thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.
    |
 |
Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ) được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.
|
Việc mua bán hàng lậu giữa Bùi Quang Huy và đồng phạm thực hiện với 16 chủ hàng nước ngoài.
Sau khi mua 2.502 đơn hàng, với 255.000 sản phẩm, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thuê các đối tượng vận chuyển tiếp nhận, tổ chức vận chuyển trái pháp luật từ Hồng Kông về Việt Nam 2.436 đơn hàng, với trên 250.000 sản phẩm, giá trị trên 2.900 tỉ đồng.
Còn 65 đơn hàng, với trên 4.700 sản phẩm, nhà cung cấp giao hàng tại kho Công ty Nhật Cường.
Trong đó, từ năm 2016 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã chi trên 46 tỉ đồng cho 9 đường dây vận chuyển: Anh Hùng HP; SH; SRV; Anh Tiến: Chị Yên HP; Hưng ĐA; Việt LS; Hùng MC; Hằng LS để thuê vận chuyển gần 1.200 đơn hàng, tổng giá trị trên 1.616 tỉ đồng.
Hàng lậu được Bùi Quang Huy thuê 9 đường dây vận chuyển từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài, đường biển, qua cảng Hải Phòng, đường bộ qua khu vực biên giới Việt Nam- Trung Quốc tại tỉnh Lạng Sơn và TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Theo đó, với các đường dây vận chuyển SH (do Nguyễn Bảo Trung) cầm đầu và đường dây vận chuyển chị Yên HP (chưa xác định được người tên Yến) và đường dây vận chuyển SRV, được vận chuyển theo đường hàng không qua sân bay Nội Bài, giao hàng tại trung tâm Hà Nội.
Các đối tượng sẽ tiếp nhận hàng của các nhà cung cấp tại Hồng Kông, làm thủ tục gửi hàng từ Hồng Kông về Việt Nam.
Sau đó, sẽ có nhóm đối tượng chịu trách nhiệm làm thủ tục mở tờ khai hải quan, bằng thủ đoạn thành lập các Công ty “ma”, lấy pháp nhân khai báo hải quan bằng các mặt hàng khác.
Đối với các đường dây vận chuyển Tiến Lokchun; Việt LS; Hằng LS; Hưng ĐA tổ chức vận chuyển hàng từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường bộ 2 tuyến: Hồng Kông- Đông Hưng; Quảng Châu; Trung Quốc- TP Móng Cái (Quảng Ninh) - Hà Nội; Hồng Kông- Bằng Tường, Quảng Châu, Trung Quốc- Lạng Sơn- Hà Nội.
Ngoài ra, Bùi Quang Huy còn thuê đường dây vận chuyển Hùng HP tiếp nhận hàng tại Hồng Kông, tổ chức vận chuyển từ Hồng Kông về Việt Nam theo đường biển qua cảng Hải Phòng.
Kết luận điều tra nhận định, Bùi Quang Huy phạm vào tội Buôn lậu theo khoản 4, Điều 188 Bộ Luật Hình sự 2015, vai trò chủ mưu, cầm đầu.
Các sản phẩm được Bùi Quang Huy và đồng phạm buôn lậu gồm: điện thoại di động Iphone; máy tính bảng, máy nghe nhạc; Apple TV; tai nghe, đồng hồ của hãng Apple.
Kết thúc điều tra vụ án, Bùi Quang Huy bỏ trốn, chưa bắt được nên Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự với bị can; Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can để sau khi bắt được sẽ điều tra, xử lý sau.