Ngày 20/9, Công an TP HCM vẫn đang làm việc với hai bị can Nguyễn Thái Luyện, (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lĩnh, (SN 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
    |
 |
| Chiều 20/9, lực lượng chức năng tiếp tục bao vây, khám xét chi nhánh công ty con của Công ty Alibaba. |
Trước đó, VKSND TP HCM đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh.
Qua điều tra ban đầu cho thấy, anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh lập Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích hơn 600 ha giao cho các cá nhân đứng tên, tự "vẽ" ra 40 dự án “ma” tại các tỉnh Đồng Nai (29 dự án); Bà Rịa - Vũng Tàu (9 dự án); Bình Thuận (2 dự án).
|
 |
| Hàng chục Cảnh sát bao vây, khám xét chi nhánh, công ty con của Alibaba. |
Tất cả dự án này Công ty Alibaba chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt và cấp phép cho dự án. Sau đó, Công ty Alibaba tổ chức quảng cáo sai sự thật để bán cho khách hàng. Tính đến ngày 30/6/2019, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng, thu được hơn 2.500 tỉ đồng.
Chiều cùng ngày, hàng chục Cảnh sát cơ động, Công an bao vây, khám xét Công ty Cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép, trên đường Hoàng Diệu 2, khu phố 4 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức).
|
 |
| Tiếp tục triệu tập "sếp" Công ty Alibaba lên làm việc với Cơ quan CSĐT. |
Việc khám xét của Cơ quan chức năng có liên quan đến vụ việc khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Alibaba và các công ty liên quan. Công ty cổ phần Địa ốc Chiến Binh Thép được cho là có liên quan mật thiết tới hoạt động Công ty Alibaba.
|
 |
| Khách hàng đến Công an TP HCM tố cáo hành vi lừa đảo của Công ty Alibaba. |
Ngoài ra, Công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận cũng đang điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty Alibaba và chi nhánh của công ty này tại các địa phương nói trên.
Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ mở rộng điều tra vụ án để xử lý đối với những người khác có liên quan./.