Đây là vụ Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ trước đến nay.
Theo điều tra của cơ quan Công an, đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990, trú tại KĐT Times City, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng triệu tập hơn 10 đối tượng khác trong đường dây do Tuấn Anh điều hành.
    |
 |
| Bị can Nguyễn Tuấn Anh tại cơ quan Công an. |
Để tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng internet, Tuấn Anh mua mã (code) của một sàn giao dịch trên mạng, đặt tên là sàn Vitsa, sau đó, lôi kéo nhiều đối tượng làm cấp dưới để tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược.
Đường dây tổ chức đánh bạc do Tuấn Anh cầm đầu chia thành 7 cấp độ (cầu trên – cầu dưới), có hình thức giống mô hình đa cấp. Ví dụ, mỗi giao dịch thành công, “cầu trên” được hưởng 1% tổng số tiền giao dịch của tài khoản “cầu dưới” trực tiếp. Lợi nhuận của “cầu dưới" tiếp theo sẽ chia 2, cho đến cấp cuối cùng.
Để thu hút con bạc, Tuấn Anh chỉ đạo cấp dưới lập các hội nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Sau đó, tổ chức họp trực tuyến hướng dẫn cách hoạt động, hướng dẫn cách thức cá cược.
Từ cuối năm 2021 đến đầu tháng 4/2022, đường dây này đã phát triển hệ thống tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại Hải Dương, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố dưới hình thức cá cược trên sàn Vitsa, thông qua website: http://vista2.trade.
|
 |
| Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc của Nguyễn Tuấn Anh bị khởi tố, bắt tạm giam. |
Người tham gia đánh bạc bằng cách đặt cược thắng, thua dựa vào biểu đồ lên, xuống của tỉ giá đồng tiền số Bitcoin. Mức đặt cược thấp nhất là 1 USDT (USDT là đơn vị của một đồng tiền kỹ thuật số trung gian).
Để có thể tham gia cá cược, con bạc phải mua USDT bằng Việt Nam đồng với giá 23.000 - 24.000 đồng/1USDT, tương đương 1 đồng đô la Mỹ. Sau đó, sử dụng đồng USDT để tham gia cá cược tỉ giá đồng tiền Bitcoin trên trang web Vista2.trade. Đến khi bị phát hiện, đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc này có tổng số giao dịch gần 2.000 tỉ đồng.
Các đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các cơ quan chức năng khác mở rộng điều tra, làm rõ.