Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020, Nguyễn Thị Tuyết Mai lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người, trong thời gian làm chủ huê, hụi, Mai đã cố tình che giấu việc mất cân đối tài chính.
Mai tiếp tục mở nhiều dây huê, hụi mới nhưng không đủ người tham gia, không để các thành viên biết nhau, đưa ra lãi suất cao nhằm đánh vào tâm lý muốn nhận tiền cuối kỳ.
    |
 |
| Kiểm sát viên VKSND tỉnh Phú Yên kiểm sát việc thi hành các lệnh, quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên. |
Sổ huê, hụi do Mai lập chỉ ghi tên người tham gia, không thể hiện rõ dây huê nào, khiến việc đối chiếu gặp nhiều khó khăn. Bằng thủ đoạn này, Mai đã chiếm đoạt của 21 người tổng số tiền hơn 695 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân và đến nay không có khả năng hoàn trả.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết Mai về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS 2015. Các quyết định, lệnh đã được VKSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên xảy ra nhiều vụ "vỡ" huê, hụi, gây mất khả năng thanh toán, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Người dân cần cảnh giác, nên tìm hiểu kỹ nhân thân, điều kiện tài chính của chủ huê, hụi, kiểm tra số lượng người tham gia, sổ ghi chép và số tiền góp. Cần lập các thỏa thuận bằng văn bản, công chứng rõ ràng để phòng tránh rủi ro và bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp.
Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nhiều dây huê, hụi bị vỡ hoặc thành viên bỏ cuộc, người dân nên báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý.