Phê chuẩn khởi tố 9 bị can tại 3 công ty cho vay lãi nặng, thu lợi hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 28/5/2023, VKSND TP HCM cho biết, VKSND quận 10 vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố 9 người là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap Việt Nam và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 BLHS.

Đại diện Viện kiểm sát phối hợp với Cơ quan Công an thực hiện việc khám xét tại nhà và nơi làm việc của Trần Dũng - Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions.

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit, Trương Tuấn Tài - Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN, Trần Dũng - Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions, Cao Thị Xuân Hương - Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sofi Solutions, Đặng Hùng Tuấn - Trưởng phòng nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions, Nguyễn Thị Bé Năm - Trưởng nhóm nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions, Đinh Thị Hồng Loan - Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions, Lưu Tuấn Bình - Trưởng phòng Maketing Công ty TNHH Sofi Solutions và Hồ Thị Bích Chi - Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty TNHH Sofi Solutions.

Đại diện Viện kiểm sát phối hợp với Cơ quan điều tra thực hiện quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Tuyết Sương - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit.

Theo điều tra ban đầu, các công ty trên núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web. Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua web, 3 công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt với tổng cộng hơn 6.072 tỉ đồng, thu lợi hơn 4.123 tỉ đồng.

Lãi suất các công ty này cho vay thấp nhất là 153%, cao nhất là 1.289%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự.

Hiện VKSND TP HCM đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát phối hợp với Cơ quan điều tra thực hiện các quyết định đối với Đinh Thị Hồng Loan - Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions.

Qua gần một tháng triển khai, Công an TP HCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 người nghi vấn; khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan tín dụng đen; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật./.