Ngày 19/5, VKSND tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội Zalo, telegram để mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
6 đối tượng gồm: Lê Công Long (SN 1989); Nguyễn Đức Thành (SN 1987); Lại Văn Dinh (SN 1981); Phạm Dũng Nam (SN 1974); Đoàn Thị Cúc (SN 1962), trú tại thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh và Lê Xuân Trọng (SN 1983), ở xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (đối tượng đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và đánh bạc).
    |
 |
| Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. (Ảnh: CA Ninh Bình). |
Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện trên địa bàn huyện Yên Khánh có một đường dây đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng xã hội Zalo, telegram để mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Quá trình điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên là Lê Công Long tham gia đường dây còn có nhiều đối tượng khác ở trên địa bàn huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn và tỉnh Nam Định.
Kết quả, đến ngày 12/5/2023, Ban Chuyên án đã quyết định phá án, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây trên.
Quá trình điều tra ban đầu xác định: Số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 12/5/2023 là 856 triệu đồng; riêng Lê Công Long còn huy động gần 700 triệu đồng để cho 19 người tại địa bàn huyện Yên Khánh và huyện Kim Sơn vay với mức lãi suất từ 5.000-7.000 đồng/1 triệu/1ngày (180%/năm đến 252%/năm), thu lời bất chính gần 200 triệu đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Công Long, Nguyễn Đức Thành và Lê Xuân Trọng, Cơ quan Công an thu giữ 1 xe ô tô, 6 điện thoại di động và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề và cho vay lãi nặng.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã Quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.