Chiều 10/4, thông tin từ VKSND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng, gồm: Lê Đình Mạnh (SN 1978), ở thôn Diễn Đông, xã Hợp Thành; Nguyễn Thị Nga (SN 1988), ở thôn 5, xã Minh Sơn và Vũ Huy Thông (SN 1989), ở thôn 5, xã Hợp Tiến, cùng huyện Triệu Sơn.
Đồng thời, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hà Quang Hậu (SN 1989), ở phố Tô Vĩnh Diện, thị trấn Triệu Sơn và Lê Đình Đạt (SN 1990), ở thôn 2, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn.
Các bị can trên bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, theo quy định tại Điều 201 BLHS năm 2015. Riêng bị can Hà Quang Hậu bị khởi tố thêm về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 BLHS năm 2015.
    |
 |
| Kiểm sát viên tham gia lấy lời khai đối tượng trước khi phê chuẩn. |
Theo CQĐT phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, khi cho các con nợ vay, bọn chúng yêu cầu các con nợ thế chấp trích lục nhà hoặc các giấy tờ có giá trị, viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà cắt lãi trực tiếp từ số tiền bị hại vay.
Khi người vay đến thời hạn không trả, các đối tượng cho “đàn em” của mình đến đòi nợ, bắt người vay phải trả tiền thông qua tài khoản trang web của mình. Nếu người vay không trả, các đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà gây sức ép, buộc người vay phải trả hoặc phải chuyển nhượng tài sản nhà đất.
Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm “tín dụng đen” trên địa bàn, Công an huyện Triệu Sơn đã đồng loạt ra quân, triệt phá 4 tụ điểm cho vay với lãi suất “cắt cổ”, giữ khẩn cấp 5 đối tượng và đề nghị VKSND huyện Triệu Sơn phê chuẩn.
|
 |
| Tang vật cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ. |
Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng thông qua dịch vụ cầm cố tài sản và mua bán xe, đã cho gần 300 người vay, với tổng số tiền cho vay gần 5 tỉ đồng và thu lãi suất từ 3.000/triệu/ngày - 10.000/triệu/ngày.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng thu giữ: 40 xe máy, 1 ô tô, 11 điện thoại di động, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 máy tính xách tay, 184 triệu đồng tiền mặt và nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến việc cho vay.
VKSND huyện Triệu Sơn đã cử Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn khẩn trương đánh giá tài liệu chứng cứ, lấy lời khai các đối tượng và người liên quan.
Ngày 31/3/2023, VKSND huyện Triệu Sơn đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng trên về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, theo quy định tại Điều 201 BLHS năm 2015.
Hiện, vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng.