VKSND tỉnh Nghệ An cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với ông Mai Xuân Điểu - SN 1986, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 175 - BLHS.
Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Mai Xuân Điểu về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu xác định: Tháng 12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn tố giác của anh Q.V. (SN 1984) trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tố cáo vợ chồng Mai Xuân Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa, SN 1991, đều trú tại xóm 2, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 3.920.000.000 đồng.
Cụ thể: Vào khoảng tháng 5/2022, anh Q.V. có nhu cầu mua đất tại khu vực xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.
Qua một số người môi giới bất động sản, anh Q.V. biết được thông tin về 7 thửa đất tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Mai Xuân Điểu và quyết định làm thủ tục để mua số lô đất trên với giá tiền 3.920.000.000 đồng.
Trong thời gian từ ngày 05/5/2022 đến ngày 26/5/2022, anh Q.V. đã thanh toán đầy đủ số tiền này cho vợ chồng Mai Xuân Điểu.
Sau khi hoàn tất thanh toán, ngày 26/5/2022, vợ chồng Mai Xuân Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa cùng anh Q.V. đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất.
Tất cả 7 hợp đồng đều được công chứng viên chứng thực, đồng thời, vợ chồng Mai Xuân Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa hẹn đến ngày 20/6/2022 sẽ hoàn thiện thủ tục sang bìa và sẽ bàn giao các thửa đất trên cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Q.V..
Tuy nhiên, vợ chồng Mai Xuân Điểu sau đó không thực hiện theo đúng cam kết.
    |
 |
Kiểm sát việc khám xét tại công ty do Điểu làm Giám đốc.
|
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định Mai Xuân Điểu với vai trò là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix (địa chỉ tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức mua đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô, tách thửa và bán lại.
Tuy nhiên, sau khi đã nhận tiền chuyển nhượng của khách hàng, Mai Xuân Điểu không thực hiện theo cam kết mà tiếp tục bán lại cho người khác để chiếm đoạt tiền các bị hại.
Với số lô đất anh Q.V. mua của vợ chồng Mai Xuân Điểu đã được đối tượng này làm hợp đồng chuyển nhượng cho 7 cá nhân khác có địa chỉ tại thị xã Cửa Lò và huyện Diễn Châu, thu lợi bất chính với số tiền hàng tỉ đồng.
Khám xét tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix do Mai Xuân Điểu làm Giám đốc, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành tạm giữ nhiều hồ sơ, tài liệu của Mai Xuân Điểu để phục vụ quá trình điều tra.
Ngoài hành vi nêu trên, hiện nay đã có gần 20 nạn nhân khác đã làm đơn tố cáo Mai Xuân Điểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hơn 30 tỉ đồng.
Được biết, Mai Xuân Điểu đã có một tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù vào năm 2010.