Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện đường dây hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng với quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn người vay trên cả nước với hình thức thế chấp điện thoại iPhone thông qua tài khoản iCloud.
    |
 |
| Các đối tượng trong đường dây (Ảnh: CABG). |
Cụ thể, các đối tượng yêu cầu người vay thoát tài khoản iCloud của bản thân rồi đăng nhập tài khoản iCloud do đối tượng cung cấp để đối tượng quản lý thông tin và máy điện thoại của người vay. Trường hợp người vay không trả tiền thì đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud và người vay sẽ không sử dụng được điện thoại của mình.
Như vậy, người vay chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể vay được tiền bằng hình thức trên. Tuy nhiên, mức lãi suất mà các đối tượng cho vay rất cao, từ 319% đến 629%/năm; cao gấp 15,9 đến 31,4 lần mức lãi cao nhất được phép trong giao dịch dân sự.
Công an TP Bắc Giang đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm gồm: Một căn hộ chung cư ở Tòa CT10A, khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy (TP Hà Nội); một căn hộ chung cư Tòa CT10C, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) và tại thôn 3, xã Đông Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình).
Lực lượng chức năng đã thu giữ: 4 bộ máy vi tính, 158 điện thoại iPhone các loại, 5 thiết bị phát sóng Internet và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.
Căn cứ vào các tài liệu, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Giang đã khởi tố khởi tố bị can, tạm giam đối với 13 đối tượng về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 BLHS. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
Theo cơ quan Công an, có hơn 30.000 lượt người trong cả nước đã vay của nhóm đối tượng trong đường dây này với số tiền giải ngân khoảng 70 tỉ đồng. Điều đáng nói là, người vay phải chịu mức lãi suất cực cao, có khi lên tới hơn 600%/năm.