41 bị can này liên quan đến hành vi lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc (số 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh).
    |
 |
| Các đối tượng bị khởi tố. |
Trước đó, ngày 31/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản ảo tại một bãi đất trống thuộc xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 143 đối tượng là Tổng giám đốc, cán bộ công nhân viên, đối tượng được Công ty Lộc Phúc thuê đóng giả khách hàng. Đồng thời tiến hành khám xét trụ sở công ty thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.
Qua đấu tranh với các đối tượng, Công an xác định Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) là kẻ chủ mưu, cầm đầu việc tổ chức lừa đảo khách hàng mua bán bất động sản nên đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp.
Theo điều tra ban đầu, một lô đất có giá chỉ khoảng vài trăm triệu đồng, nhưng công ty này đã tự vẽ lên dự án, rao bán với giá từ 2-3 tỉ đồng. Khách hàng có nhu cầu mua nhà ở TP Hồ Chí Minh được chúng chở xuống tỉnh Đồng Nai xem đất của những dự án mà chúng vẽ ra các viễn cảnh giống trong mơ, như: gần đường cao tốc, gần các khu công nghiệp, gần sân bay Quốc tế Long Thành… rồi dùng các chiêu trò, thủ đoạn bắt ép khách hàng đặt cọc, nhằm chiếm đoạt.
Số tiền công ty thu lời bất chính mỗi tháng lên đến hàng chục tỉ đồng. Tường điều hành mọi hoạt động công ty, nhưng để né tránh tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, Tường thuê đối tượng Nguyễn Văn An (27 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh), làm Tổng giám đốc công ty.
Như vậy, liên quan đến hành vi lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố 88 bị can.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh. Đồng thời yêu cầu các bị can đã nhận được giấy triệu tập phải có mặt để làm việc theo đúng thời gian, nếu trốn tránh, cản trở sẽ bị đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.