Cơ quan CSĐT xác định Nguyễn Văn An là người chủ mưu tổ chức hoạt động lừa đảo, được dàn dựng hết sức tinh vi, có kịch bản phân công, phân cấp, phân vai rất chặt chẽ, cụ thể, chi tiết cho từng thành viên, phải bằng mọi cách để đưa nạn nhân vào bẫy do chúng giăng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản.
Vẽ dự án ma trên đất nông nghiệp
Trước đó, Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá thành công một tổ chức lừa đảo núp bóng công ty kinh doanh bất động sản với cả trăm đối tượng tham gia xảy ra tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, nhiều nạn nhân ở Đồng Nai và TP HCM tố cáo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Lộc Phúc (viết tắt Công ty Lộc Phúc; địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, Phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp thuộc địa bàn Đồng Nai. Giá một lô đất chỉ khoảng vài trăm triệu nhưng chúng vẽ lên dự án rồi rao bán từ 2 tới 3 tỉ đồng.
Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.
    |
 |
| Công an đưa các đối tượng trong Công ty Lộc Phúc về trụ sở để làm việc. |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 31/8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an chia thành nhiều tổ công tác tiến vào khống chế, đưa Nguyễn Văn An, Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc, cùng 185 người liên quan (trong đó, có 122 nhân viên, 20 đối tượng được thuê đóng giả khách hàng, 43 khách hàng là nạn nhân của công ty) về trụ sở.
Cùng lúc này, một tổ công tác khác đã phối hợp với Công an TP HCM tiến hành khám xét trụ sở công ty, niêm phong, thu giữ 50 thùng tài liệu, nhiều máy tính, thiết bị điện tử, hơn 2,4 tỉ đồng, 18 ngàn yên Nhật; 3,5 ngàn USD; 24,3 lượng vàng...
Qua đấu tranh, các đối tượng khai vào giữa năm 2022, Công ty Lộc Phúc bắt đầu lừa đảo tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để đưa nạn nhân vào tròng, công ty tuyển mộ cả trăm sinh viên làm thêm, thực tập để đi chụp ảnh những căn nhà đẹp ở TP HCM rồi đăng lên website công ty và trang web Chợ Tốt để giới thiệu bán.
Từ đây, nhiều người có nhu cầu mua nhà đã liên hệ công ty. Khi đó, bộ phận nhân viên cấp trên của những sinh viên sẽ liên lạc với mỗi khách hàng bằng 1 sim rác. Khi khách hàng yêu cầu được đi xem nhà tại TP HCM thì sẽ được hẹn tới một quán cà phê đã định trước rồi đưa lên xe 52 chỗ chạy tới các "dự án ma".
Thuê “chân gỗ” lùa khách
Trên ôtô các đối tượng đã thuê và bố trí sẵn những người thất nghiệp, lớn tuổi "diễn xuất tốt" làm AC (chân gỗ). Số "chân gỗ" tiếp cận khách hàng trên xe giả làm người mua bất động sản để tạo sự gần gũi, đồng cảm, rồi lôi kéo, dụ dỗ họ tham gia giao dịch.
Khi khách hàng đồng ý đặt cọc ‘chân gỗ’ sẽ đặt cọc theo nhằm kích thích, động viên khách hàng mua đất bằng được. Sau khi đặt cọc và viết biên nhận, khách hàng được đưa lên một xe ôtô loại 7 chỗ và đi cùng AC, Trưởng phòng kinh doanh, nhân viên tư vấn khách hàng về lại công ty để tiếp tục tác động khách hàng đặt thêm tiền cọc từ 60% - 70% giá trị giao dịch trên lô đất đó.
Trường hợp khách hàng phát hiện ra lô đất đó cao hơn giá trị thực tế, yêu cầu trả lại cọc, sẽ bị nhân viên từ chối. Khi đó, khách hàng muốn được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì buộc phải thanh toán hết số tiền còn lại mới được làm hợp đồng công chứng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, có nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cũng không phải ở vị trí đã được công ty đưa đến xem và đặt cọc lúc đầu mà là ở vị trí khác, giá trị cũng thấp hơn rất nhiều. Trường hợp khách hàng khiếu nại, tố cáo thì nhân viên trực tiếp giao dịch với khách hàng đó sẽ hủy sim rác và chặn liên lạc.
|
 |
| Sơ đồ dự án phân lô do Công ty Lộc Phúc tự vẽ để lừa đảo khách hàng. |
Là một trong số các nạn nhân, chị N.T.T.M (ngụ tại Quận 8, TP HCM) cho biết đang có nhu cầu mua nhà khoảng 1 tỉ đồng nên vào trang Chợ Tốt để tìm kiếm, sau đó liên hệ với công ty thì gặp đối tượng tự giới thiệu tên Ly gửi hình ảnh căn nhà và hẹn chị hôm sau có mặt tại một địa điểm để đi coi nhà và được công ty tặng quà.
Sau đó, Ly giao chị M. cho một nhóm khác yêu cầu lên xe ôtô 52 chỗ đi Quận 7 xem nhà. Khi thấy xe chạy lâu đến điểm xem nhà, chị hỏi liền được một nhân viên trả lời kẹt xe, đang trên đường tới. Lúc này, rèm xe che kín bít bùng không nhìn thấy đường nên khi xe chạy xuống huyện Trảng Bom mới biết mình bị lừa.
“Tôi thấy một bãi đất trống có dựng rạp giống như tổ chức sự kiện, trong người bồn chồn lo lắng, đã tìm đủ cách xin họ cho về để lo việc gia đình, nhưng họ không chịu. Họ nói muốn xem nhà phải đặt cọc giữ chỗ vì nhà đó có nhiều người coi lắm, chiều về công ty sẽ cho coi giấy tờ nhà và bắt tôi đặt cọc 15 triệu, chỉ có ghi tên thôi với số tiền, không ghi phiếu thu”, chị M. cho hay.
Tương tự, vợ chồng chị D.T.T.T (ngụ tại TP Thủ Đức) cũng gặp cảnh dở khóc, dở cười khi hai vợ chồng muốn mua một căn nhà giá rẻ ở TP HCM thì bị các đối tượng chở xuống huyện Trảng Bom để xem đất dự án. Khi phát hiện bị lừa, chị T. hỏi những người xung quanh (nhân viên và AC của công ty) đều khẳng định không bị lừa, còn lên tiếng bản thân đã mua rồi. Sau đó, chúng yêu cầu chị chuyển 100 triệu đồng để nhận phiếu ưu đãi, rồi sẽ có người giới thiệu bán lại ngay cho người khác lấy 300 triệu. “Nhân viên đông quá, nó cứ hô hét. Hai chị kế bên cũng nói không sao, không sao đâu em cứ làm đi. Em bị áp đặt phải làm theo”, chị T. cho biết.
Theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, qua điều tra ban đầu phát hiện, hàng tháng, công ty trên thu lợi khoảng 20 tỉ đồng. Ngoài dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty này còn có dấu hiệu của các tội danh khác và sẽ được Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng trong thời gian tới./.