Ngày 22/4, Công an quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Trung Đức (SN 1988) và Nguyễn Trung Công (SN 1988, cùng quê Hải Phòng) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, đồng thời áp dụng hình thức cấm di chuyển khỏi nơi cư trú đối với nhóm đối tượng trên.
Theo điều tra, tháng 6/2018, Đức, Công dẫn theo 4 đàn em là Mai Văn Tùng (SN 1982), Trần Văn Nam (SN 1994), Đào Hồng Quân, Đinh Quang Hoàn (SN 1990) từ Hải Phòng vào Đà Nẵng làm ăn. Nhóm này thuê nhà ở đường Nguyễn Xí (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) làm địa điểm cho vay lãi suất cao.
Bước đầu, Đức và Công chỉ đạo đàn em in hàng nghìn tờ rơi quảng cáo với nội dung cho vay đơn giản chỉ cần CMND và sổ hộ khẩu, trả góp theo ngày, không cần thế chấp…
    |
 |
| Đối tượng Nguyễn Trung Đức (ảnh trái) và Nguyễn Trung Công tại cơ quan điều tra (ẢNH : CA cung cấp). |
Đối tượng mà nhóm này chọn những phụ nữ đơn thân đang nuôi con nhỏ, cần vốn buôn bán để dễ dàng bắt nạt, hăm dọa nhằm siết nợ. Số tiền nhóm này cho vay chỉ từ 5-10 triệu đồng/người nhưng với lãi suất “cắt cổ” trên 20%/tháng, rồi thu tiền góp 200.000 đồng/ngày. Hàng ngày, Đức và Công sai đàn em đến tận nhà thu tiền.
Tháng 8/2018, Công an quận Liên Chiểu tiến hành kiểm tra tại nhà trọ của nhóm Đức thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Do nhóm này liên tục quanh co chối tội nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn, 2 tháng sau công an gia hạn thời gian điều tra.
Đến tháng 4/2019, cơ quan điều tra xác định những người này đã cho 258 người vay, với số tiền từ 3 đến 150 triệu đồng. Hiện, 32 nạn nhân đã đến trình báo, chủ yếu là phụ nữ đơn thân, người nghèo mắc bẫy với tiền lãi đã trả gần 84 triệu đồng.