Phê chuẩn khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi nặng ở Quảng Ninh

Đối tượng Đào Duy Thanh và tang vật bị thu giữ.

Sáng nay (26/2), VKSND TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can 2 đối tượng là Chu Anh Tuấn (SN 1993, trú tại khu Bắc Sơn, phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả) và Đào Duy Thanh (SN 1998, trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả) về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt.

Trước đó, Công an TP.Cẩm Phả tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt, địa điểm tại phường Cẩm Tây do Chu Anh Tuấn và Đào Duy Thanh, đều trú tại TP.Cẩm Phả quản lý đã có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7/2017, Chu Anh Tuấn thuê địa điểm mở quán rồi nhờ người thân đứng tên đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Sau đó, Tuấn cùng Thanh dùng 850 triệu đồng làm tiền vốn quay vòng cho 216 khách với tổng cộng 909 lượt vay với số tiền đã giao dịch trên 9,1 tỷ đồng. Mức lãi suất cho vay là 5.000 đồng/triệu/ngày - tương đương 180%/năm, gấp nhiều lần so với quy định của Nhà nước.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Cẩm Phả đã xác minh làm rõ được 8 khách đã vay tiền của hai đối tượng trong thời gian năm 2018 với số tiền là 983 triệu đồng, trong đó có 222,5 triệu đồng là tiền thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.

Cơ quan công an đã tạm giữ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ 3 quyển sổ ghi chép các giao dịch cho vay tiền, 2 quyển biên lai cầm cố tài sản, 1 bộ hồ sơ giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ cùng nhiều giấy biên nhận vay tiền, thẻ ATM của khách vay, điện thoại và 13 triệu đồng tiền mặt.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ./.