Ngày 5/8, VKSND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Thuận (SN 1989), ở thôn Xuân An, xã Thanh Khê và Nguyễn Xuân Trường (SN 1995), ở thôn Xuân Áng, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 BLHS năm 2015.
    |
 |
| 2 bị can Thuận và Trường. (Ảnh: CA). |
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà bước đầu làm rõ, Thuận và Trường thuê địa điểm tại khu dân cư số 4, thị trấn Thanh Hà để mở quán cầm đồ, Thuận là người quản lý, điều hành tất cả các hoạt động và thuê Trường với tiền công 7 triệu đồng/tháng để trông coi, phục vụ việc cho vay.
Theo đó, để quản lý quán cầm đồ, Thuận mua bản quyền sử dụng phần mềm trên trang web mecash.vn với tài khoản "anhthang86". Sau đó, Thuận giao cho Trường quản lý theo dõi việc cho vay, thu lãi của người vay.
Thuận quy định lãi suất cho vay từ 2.000 - 6.000 đồng/triệu/ngày (một số trường hợp cho vay lãi suất dưới 3.000 đồng/triệu/ngày), thời gian đóng lãi mỗi tháng 1 lần. Mức lãi trên tương đương lãi suất từ 73 - 219%/năm.
Bước đầu cơ quan Công an xác định, từ tháng 1-12/2020, Thuận và Trường cho tổng số 61 lượt vay (tương đương 49 người vay) với số tiền hơn 811 triệu đồng, thu lãi gần 329,6 triệu đồng.
Ngoài ra, 37 hợp đồng vay đã kết thúc, số tiền cho vay là hơn 437 triệu đồng, thu lãi hơn 183,3 triệu đồng còn 24 hợp đồng đang vay với số tiền 374 triệu đồng, tiền lãi đã thu gần 146,3 triệu đồng.
Hiện, vụ việc tiếp tục điều tra, làm rõ.