Chiều 3/4, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức nhằm thông tin về tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý I/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, tháng 10/2025, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark" Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech, cùng 10 cá nhân về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau đó, “Shark Bình” tiếp tục bị khởi tố thêm về tội “Trốn thuế”.
    |
 |
| Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo. |
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, quá trình điều tra mở rộng vụ án cho thấy, ngoài 3 tội danh nêu trên, Cơ quan điều tra đã làm rõ thêm hành vi rửa tiền của Nguyễn Hòa Bình. Bị can này bị xác định đã cùng đồng phạm thực hiện hành vi rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm do Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”) cầm đầu.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, nhiều người dân đã chuyển tiền vào ví Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình quản lý để đầu tư vào các sàn giao dịch điện tử do Phó Đức Nam điều hành.
Đáng chú ý, vào thời điểm tháng 6/2020, khi Công an Hà Nội tiến hành xác minh hoạt động nạp tiền vào ví Ngân Lượng, Nguyễn Hòa Bình đã biết rõ các sàn giao dịch điện tử của Phó Đức Nam hoạt động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, bị can này không những không hợp tác mà còn chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam nhằm cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng còn có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm xóa dấu vết, che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Đại tá Nguyễn Đức Long cũng cho biết, hiện Cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu hồi tài sản do phạm tội mà có; đồng thời tiến hành kê biên tài sản của các đối tượng để đảm bảo khắc phục hậu quả cho các bị hại.