Chiều 15/12, tại buổi Họp báo công tác công an năm 2025 của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và Nguyễn Hữu Tuất để điều tra làm rõ về tội danh “Trốn thuế”. Cùng bị khởi tố về tội danh này là bị can Đỗ Công Diễn - Chủ tịch HĐTQ kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Vimo.
    |
 |
| Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tại họp báo. |
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, quá trình điều tra mở rộng xác định năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo do Đỗ Công Diễn đại diện pháp luật có 3 cổ đông, gồm Diễn, Bình và Tuất. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, đó là nhận thu hộ, chi hộ thông qua sử dụng dịch vụ máy Pos có thu phí.
Do doanh thu của Công ty Cổ phần công nghệ Vimo lớn nên nhóm Shark Bình đã bàn cách che giấu doanh thu thực tế, giảm số tiền thuế phải nộp. Cụ thể, Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo Diễn và Tuất để ngoài sổ sách, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2,3,4 của năm 2024 và qua đây trốn thuế gần 30 tỉ đồng.
Ngoài hành vi nêu trên, Cơ quan điều tra còn xác định Nguyễn Hòa Bình đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn - khoảng 117 tỉ đồng. Bị can Bình còn vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước 44,8 tỉ đồng.
|
 |
| Bị can Nguyễn Hòa Bình (phải) cùng đồng phạm. |
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hòa Bình và một số cộng sự đã góp 7 tỉ đồng để xây dựng, phát triển dự án tiền số AntEx. Mục đích của nhóm này là bán đồng AntEx và kêu gọi nhà đầu tư mua để huy động vốn xây dựng dự án đồng tiền số VNDT và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.
Thực tế, nhóm này chưa hoàn thiện xây dựng dự án đồng tiền số VNDT đã dự kiến bán tổng 100 tỉ đồng Antex - gọi tắt là 100 tỉ token, ra thị trường. Riêng tháng 8/2021 đến 11/2021, nhóm này đã phát hành và bán 33,2 tỉ cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Qua đó, nhóm bị can đã thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USD (khoảng 117 tỉ đồng).
Trước đó, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) - Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech) về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đồng thời, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố 9 bị can khác về 2 tội danh trên, gồm: Đào Minh Phú (nguyên Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn NextTech), Nguyễn Hữu Tuất (Tổng giám đốc NextPay), Mai Thanh Hà, Nguyễn Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hương (Giám đốc tài chính Tập đoàn NextTech), Trần Thị Thanh Vân và Nguyễn Hoàng Thìn.