Ngày 18/3, Công an TP Hà Nội thông tin, liên quan đến vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vụ Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố 83 bị can. Trong đó, bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) bị khởi tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; 6 bị can khác bị khởi tố về tội “Rửa tiền”, trong đó có Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình); 74 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 1 bị can bị khởi tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”; 1 bị can bị khởi tố về 2 tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.
    |
 |
| Bị can Phó Đức Nam (Mr Pips). |
Theo Kết luận điều tra, để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ việc mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán (trong đó có Công ty cổ phần Ngân Lượng), gắn với các sàn giao dịch nhằm nhận tiền đầu tư của bị hại.
Công ty cổ phần Ngân Lượng có trụ sở tại Tòa nhà VTC, số 18 Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, do Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Shark Bình là người chỉ đạo chung các hoạt động của công ty, đồng thời ban hành quy định về mức phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.
Từ tháng 6/2019, Đinh Hồng Quân được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Ngân Lượng và được Shark Bình giao kiêm phụ trách bộ phận kinh doanh thương mại điện tử. Trần Thị Thanh Tâm được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng là các công ty, tổ chức, cá nhân.
Khoảng tháng 6/2018, bộ phận hotline của Công ty nhận được yêu cầu mở ví thanh toán và đề nghị thỏa thuận mức chi phí, nên đã chuyển thông tin khách hàng cho Trần Thị Thanh Tâm phụ trách.
|
 |
| Bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). |
Sau đó, một người (chưa xác định được danh tính) liên hệ với Tâm, tự giới thiệu là đại diện sàn forex GKFX và đề nghị thỏa thuận mức phí chiết khấu 0,5% cho các giao dịch nạp tiền. Tâm đã báo cáo, xin ý kiến Nguyễn Hòa Bình trực tiếp tại văn phòng Công ty Ngân Lượng nhưng khi đó Bình không được đồng ý.
Một thời gian sau, Phó Đức Nam (khi đó là người đại diện sàn GKFX tại Việt Nam) sử dụng tài khoản Telegram tên “Peter” liên hệ với Tâm, giới thiệu là đại diện mới của sàn GKFX và tiếp tục đề nghị thỏa thuận mức phí chiết khấu.
Trần Thị Thanh Tâm tiếp tục báo cáo, xin ý kiến và được Nguyễn Hòa Bình giao chăm sóc khách hàng là sàn forex GKFX. Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục thành lập thêm các sàn forex DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing và thông báo cho Công ty Ngân Lượng biết.
Trong quá trình chăm sóc các sàn forex của Phó Đức Nam, bộ phận chăm sóc khách hàng do Tâm quản lý đã lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý sự cố khi khách hàng nạp tiền.
CQĐT xác định, từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng bắt đầu nhận được các công văn của Cơ quan Công an yêu cầu xác minh những ví điện tử có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư vào các sàn forex do Phó Đức Nam điều hành.
Nhân viên Nguyễn Thị Nam đã báo cáo Nguyễn Hòa Bình về nội dung trên. Mặc dù biết các sàn forex của Phó Đức Nam hoạt động vi phạm pháp luật, Shark Bình vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin ví thật của các sàn, mà tạo lập dữ liệu nạp, rút tiền của một ví Ngân Lượng khác (ví giả) để cung cấp cho Cơ quan Công an.
Theo CQĐT, mục đích của nhóm Shark Bình là tiếp tục duy trì hoạt động của các ví Ngân Lượng liên kết với sàn forex nhằm hưởng lợi từ phí giao dịch.
Cụ thể, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Trần Thị Thanh Tâm liên hệ với nhân viên các sàn forex của Phó Đức Nam, thông báo việc Cơ quan Công an gửi công văn xác minh, đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin một ví khác không phải ví chính thức của sàn, kèm theo dữ liệu các giao dịch rút tiền của nhà đầu tư với số tiền bằng hoặc thấp hơn số tiền đã nạp.
|
 |
| Bị can Lê Khắc Ngọc trước khi bị khởi tố. |
Sau đó, Tâm chuyển các thông tin trên cho Nguyễn Thị Nam soạn thảo công văn và tài liệu trả lời Cơ quan Công an với nội dung sai lệch so với thực tế. Khi hoàn tất, các tài liệu được chuyển cho Nguyễn Hòa Bình duyệt, sau đó Tổng Giám đốc Đinh Hồng Quân ký ban hành với tư cách người đại diện theo pháp luật của công ty.
Kết luận điều tra nêu rõ: Từ giữa năm 2021 đến cuối năm 2022, mỗi khi có công văn xác minh của Cơ quan Công an, nhóm nhân viên dưới quyền Nguyễn Hòa Bình đều chụp lại và chuyển cho Phó Đức Nam. Trên cơ sở đó, Nam chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa số liệu tiền nạp, tiền rút rồi gửi lại để công ty trả lời CQĐT.
Kết quả điều tra xác định có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213 tỉ đồng.
Theo CQĐT, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm tội và đang bị xác minh, điều tra. Tuy nhiên, vì hưởng lợi từ phí giao dịch, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng và vận hành các ví điện tử liên quan.
Đồng thời, Nguyễn Hòa Bình còn chỉ đạo Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm trao đổi với Phó Đức Nam cùng nhân viên các sàn giao dịch để thống nhất phương thức làm giả dữ liệu, cung cấp cho Cơ quan Công an nhằm cản trở việc xác minh dòng tiền của bị hại cũng như hoạt động thực tế của các ví điện tử liên quan.
Với các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định có đủ căn cứ kết luận các bị can Nguyễn Hòa Bình, Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam phạm tội “Rửa tiền”.
|
 |
| "Sỏ đỏ" được Cơ quan điều tra thu giữ trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips). |
Trở lại vụ án Phó Đức Nam cùng 74 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Rửa tiền” và “Trốn thuế”.
Trong đó, Phó Đức Nam (Mr Pips) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Lê Khắc Ngọ bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo Kết luận điều tra, năm 2019, Mr Pips bàn bạc với Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). thành lập 36 trang web để mở sàn giao dịch chứng khoán quốc tế và forex. Sau đó, Phó Đức Nam chỉ đạo cấp dưới thành lập 85 công ty “ma”, tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê máy chủ và sử dụng hàng chục công ty khác làm vỏ bọc cho hoạt động phạm tội.
Phó Đức Nam tổ chức tuyển dụng nhân viên tại nhiều tỉnh, thành phố lớn để làm việc ở các bộ phận khác nhau. Hoạt động của đường dây được tổ chức chặt chẽ, có sự phối hợp giữa các bộ phận, tạo thành quy trình khép kín nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các văn phòng đều không treo biển hiệu. Nhân viên được quán triệt không gặp gỡ khách hàng tại nơi làm việc. Bộ phận hành chính - nhân sự trang bị máy tính xách tay, tai nghe và các thiết bị phục vụ liên lạc trực tuyến.
Những người được tuyển dụng không yêu cầu bằng cấp, không được đào tạo chuyên môn về chứng khoán, cổ phiếu. Khi vào làm việc, họ được hướng dẫn thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng liên kết với sàn giao dịch.
Các nhân viên sử dụng Zalo, Zoiper hoặc gọi điện thoại trực tiếp để tiếp cận bị hại, đưa ra thông tin sai sự thật như giới thiệu sàn chứng khoán quốc tế uy tín, có giấy phép hoạt động, cam kết lợi nhuận cao, có chuyên gia tư vấn nhằm tạo lòng tin.
Sau đó, các đối tượng hướng dẫn bị hại tải ứng dụng MT4, MT5, truy cập website để đăng ký mở tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng quản lý với danh nghĩa đầu tư chứng khoán quốc tế, forex.
Ban đầu, bị hại thường thắng một số lệnh nhỏ và có thể rút tiền để tạo niềm tin. Khi nạn nhân tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn, nhân viên kinh doanh và các quản lý cấp trên sẽ chuyển thông tin cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Nhóm này tiếp tục liên hệ, tự xưng là chuyên gia tư vấn đầu tư trực tiếp cho từng người, hướng dẫn đặt lệnh liên tục, qua đó chiếm đoạt tiền của bị hại.
Bằng thủ đoạn trên, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng các đồng phạm đã thực hiện 41 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền các bị hại đã nạp vào các sàn là 59 tỉ đồng; số tiền rút ra được là 3,2 tỉ đồng; số tiền còn bị chiếm đoạt là 55,8 tỉ đồng.
Ngoài các vụ án nêu trên, CQĐT xác định nhóm đối tượng còn thực hiện 697 vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Tổng số tiền bị hại nạp vào sàn hơn 1.362 tỉ đồng; số tiền đã rút là 117 tỉ đồng; số tiền còn bị chiếm đoạt là 1.245 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra kết luận, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính trong toàn bộ 738 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng.