|
Tháng 1/2007, Nguyễn Thế Bình được giao quyền Tổng giám đốc Agribank. Tháng 12/2007, Nguyễn Thế Bình được bổ nhiệm Tổng giám đốc Agribank. Từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2011, Nguyễn Thế Bình làm Chủ tịch HĐQT Agribank.
Trong thời gian Nguyễn Thế Bình làm Tổng giám đốc Agribank là giai đoạn diễn ra những khoản cho vay sai phạm tại Chi nhánh 6 (TP Hồ Chí Minh), gây thất thoát hơn 966 tỉ đồng; trở thành một trong 8 đại án thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Dương Thanh Cường (Tổng giám đốc Cty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát) thành lập nhiều công ty. Cường thuê người làm giám đốc và sử dụng những pháp nhân này đi vay ngân hàng. Cường đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ vay 170 tỉ đồng của Agribank Chi nhánh 6 để thực hiện dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ cùng với Công ty Dệt kim Đông Phương do Lê Thành Công làm giám đốc. Tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời của dự án này.
Tiếp đó, Cường tiếp tục chỉ đạo Lê Thanh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Công ty Thanh Phát) thế chấp 3 quyền sử dụng đất tại quận 12, quận 8 và 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bình Chánh để vay 628 tỉ đồng của Agribank Chi nhánh 6, nhằm thực hiện dự án Khu biệt thự vườn Thanh Phát tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.
    |
 |
| Năm 2015, khi xét xử vụ án, TAND TP Hồ Chí Minh đã triệu tập Nguyễn Thế Bình đến tòa để làm rõ các sai phạm trong việc phê duyệt cho Dương Thanh Cường vay tiền. (Ảnh: HD). |
Sau khi thế chấp cho Agribank để vay tiền, Cường mượn lại 23 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để hoàn thiện thủ tục. Tuy nhiên, Cường đã không trả lại Agribank mà mang số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này sang ngân hàng khác thế chấp để vay hàng trăm tỉ đồng. Cường sau đó dùng 13 tài sản khác bù cho Agribank để thay thế cho 23 bất động sản đã lấy ra.
Năm 2015, thời điểm TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử, tổng thiệt hại của Agribank được xác định hơn 966 tỉ đồng.
Quá trình xét xử vụ án, TAND TP Hồ Chí Minh đã triệu tập Nguyễn Thế Bình đến tòa để làm rõ các sai phạm trong việc phê duyệt cho Dương Thanh Cường vay.
Khi đó, trả lời HĐXX, Nguyễn Thế Bình cho hay, năm 2007, sau khi nhận được tờ trình của Giám đốc Agribank Chi nhánh 6 Hồ Đăng Trung về việc nâng quyền phán quyết cho vay để giải ngân cho công ty của Dương Thanh Cường, Nguyễn Thế Bình đã trình lên HĐQT của Agribank.
Là người ký duyệt quyết định nâng quyền phán quyết nhưng Nguyễn Thế Bình cho rằng, trách nhiệm trong việc để xảy ra thất thoát tại Agribank Chi nhánh 6 là do Giám đốc Chi nhánh - người "có quyết định cuối cùng sau khi nghiên cứu và thẩm định hồ sơ".
Tháng 5/2016, Tòa phúc thẩm đã tuyên phạt Dương Thanh Cường án tù chung thân về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cựu Giám đốc Agribank Chi nhánh 6 Hồ Đăng Trung bị xử phạt 20 năm tù; Hồ Văn Long - cựu Trưởng phòng tín dụng Agribank Chi nhánh 6 bị xử phạt 19 năm tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Liên quan, Lê Thành Công (cựu Tổng giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương nguyên) bị xử phạt 25 năm tù về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”;…
Về phần dân sự, Tòa phúc thẩm buộc Dương Thanh Cường phải bồi thường hơn 1.127 tỉ đồng (cả gốc và lãi) cho Agribank Chi nhánh 6; không yêu cầu các bị cáo liên đới bồi thường.
|