Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Ngày 25/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu. 7 đối tượng bao gồm:
    |
 |
| Bị can SUN HENRY KA ZIANG - thành viên Hội đồng quản trị SCB. Ảnh CTTĐT Bộ Công an |
|
 |
| Bị can Lam Lee George - thành viên Hội đồng quản trị SCB. Ảnh CTTĐT Bộ Công an |
|
 |
| Bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ - nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB. Ảnh CTTĐT Bộ Công an |
|
 |
| Bị can Nguyễn Thị Thu Sương - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB. Ảnh CTTĐT Bộ Công an |
|
 |
| Bị can Đinh Văn Thành - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB. Ảnh CTTĐT Bộ Công an |
|
 |
| Bị can Chiêm Minh Dũng - nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB. Ảnh CTTĐT Bộ Công an |
|
 |
| Bị can Trầm Thích Tồn - thành viên Hội đồng quản trị SCB. Ảnh CTTĐT Bộ Công an |
Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 29/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ.
Yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Mọi thông tin cần thiết, liên hệ Điều tra viên Hoàng Hà (số điện thoại 0973211974), Phòng 2/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Trước đó, ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 3 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018-2019.
Tháng 3/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế cho biết đã khởi tố thêm 5 bị can thuộc Đoàn thanh tra liên ngành Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) liên quan đến vụ án tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ngày 2/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, kết quả điều tra xác định: Từ năm 2018 đến năm 2020, các đối tượng có liên quan tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World và các tổ chức khác đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỉ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.