Trước đó, vào ngày 31/1/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin về việc chị Nguyễn Thị H. (SN 1966, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị các đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 151 triệu đồng.
Tiến hành xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện, hoạt động có tổ chức, mang tính liên tỉnh, có nhiều bị hại và chiếm đoạt số tiền lớn...
    |
 |
| Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 10 tỉ đồng. (Ảnh: CA) |
Khi đã có đầy đủ thông tin, tài liệu về các đối tượng, ngày 22/4, được sự phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Tổ Công tác của Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám xét đồng loạt 3 địa điểm, qua đó ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng gồm: Bước đầu xác định các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội gồm: Phùng Văn Quang và Lưu Thị Hiền (cùng SN 1995, cùng trú xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), Nguyễn Thị Huyền (SN 1999, trú xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2003, trú xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội), Hà Văn Chức (SN 1998, trú xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), Phạm Văn Thắng, Ngô Đức Thắng (cùng SN 1996, cùng trú xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) và Dương Chí Thương (SN 1998, trú xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội). 8 đối tượng sau đó được Phòng Cảnh sát hình sự đưa về Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
Tại Cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai, từ cuối năm 2021 đến nay, bằng hình thức vay online trên mạng, các đối tượng đã giả danh nhân viên công ty tài chính, ngân hàng duyệt hồ sơ cho vay và yêu cầu người vay đóng các khoản phí phát sinh mới được nhận tiền vay như “phí vay vốn và phí bảo hiểm khoản vay”, “đóng phí bảo lưu hồ sơ vay”, các đối tượng đã lừa được hơn 500 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của hình thức lừa đảo nêu trên thì nhanh chóng liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự (số 47 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng, số điện thoại 069.4260254) để cung cấp thông tin, giải quyết tin báo tố giác tội phạm.