Trước đó, cùng ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 21 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra tại khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; đồng thời chuyển tài liệu để Cơ quan Điều tra hình sự thuộc Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền đối với 1 đối tượng.
Trong số 21 bị can bị khởi tố, ra Lệnh tạm giam có 1 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; 4 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”; 16 bị can về tội “Đánh bạc”.
Cụ thể, bị can Trần Anh Linh (SN 1976, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.
Các bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” gồm: Nguyễn Thị Thu Kiều (SN 1994, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh); Trần Thanh Thủy (SN 1996, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai); Phan Thị Huỳnh Như (SN 1999, huyện Châu Phú, An Giang); Trần Thị Ngọc Minh (SN 1998, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).
Còn lại 16 bị can bị khởi tố về tội “Đánh bạc” gồm: Nguyễn Hồng Thái (SN 1973, quận Ba Đình, TP Hà Nội); Trần Thanh Tú (SN 1969, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); Ngô Hữu Tiệp (SN 1983, quận Tây Hồ, TP Hà Nội); Nguyễn Tuấn Việt (SN 1979, quận Đống Đa, TP Hà Nội); Diều Chí Hảo (SN 1975, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Công Đức (SN 1987, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội); Trần Quyết Thắng (SN 1972, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Lê Tuấn Việt (SN 1970, quận Đống Đa, TP Hà Nội);
Đặng Đình Hậu (SN 1973, quận Ba Đình, TP Hà Nội); Nguyễn Mộng Liêm (SN 1980, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Lê Hồng Nhân (SN 1988, quận Hà Đông, TP Hà Nội); Nguyễn Nhật Trường (SN 1983, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội); Nguyễn Hữu Huân (SN 1984, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Lê Hùng Nam (SN 1974, quận Long Biên, TP Hà Nội); Võ Ngọc Hường (SN 1973, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng); Thái Tấn Dũng (SN 1968, quận 3, TP Hồ Chí Minh).
Ngày 20/3/2023, tại phòng 550 Khách sạn DIC STAR Vĩnh Phúc, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, phát hiện bắt quả tang và tạm giữ 22 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi Poker được thua bằng tiền (đã quy đổi thành phỉnh) giá trị tương đương 4,6 tỉ đồng.
Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, trong số 21 bị can trên có 2 bị can là Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam gồm: Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú.