Theo Công an TP Hà Nội, từ tháng 6/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Hà Đông, xuất hiện ổ nhóm tội phạm do đối tượng Đỗ Thị Mai Phương (SN 1982), ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, tức Phương "nở” cầm đầu, có hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi số lô, đề với số lượng tiền rất lớn. Mỗi ngày số lượng tiền giao dịch lên tới từ 800 triệu đến 1 tỉ đồng.
    |
 |
| Phương "nở”, đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc. (Ảnh: CAHN). |
Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an xác định: Đỗ Thị Mai Phương là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 2014, sau khi ra tù, Phương cùng Đỗ Sỹ Hiệp (SN 1976), trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông hoạt động tín dụng đen trên địa bàn quận Hà Đông.
Theo đó, khi người nào có nhu cầu vay tiền sẽ liên lạc trực tiếp với Phương để thỏa thuận số tiền vay cùng mức lãi xuất, giao động từ 1.500 - 3.000 đồng/triệu/ngày.
Sau khi thỏa thuận, Phương hướng dẫn người vay gặp Hiệp để làm thủ tục cho vay, đồng thời Hiệp cũng được Phương giao quản lý tài sản người vay thế chấp, thu tiền gốc, lãi khi đến hạn.
Ngoài ra, Phương cùng Nguyễn Minh Hằng (SN 1982), trú phường La Khê, quận Hà Đông; Nguyễn Thị Thanh Hương sử dụng ứng dụng zalo trên điện thoại, lập nhóm “công ty” hoạt động đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.
Quá trình mở rộng điều tra, Phòng CSHS còn xác định có nhiều cá nhân đã vay mượn tiền của ổ nhóm trên, với số tiền trung bình từ 100 - 200 triệu đồng/ lần vay. Tất cả những con nợ này đều bị áp lãi xuất hàng phải trả từ 1.500 - 4.000 đồng/ triệu/ ngày.
Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an giữ thêm nhiều tang vật, giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng có nhiều tỉ đồng của các đối tượng để phục vụ công tác điều tra.
Căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Mai Phương, Đỗ Sỹ Hiệp, Tạ Đình Mạnh, Lê Văn Phú, Nguyễn Minh Hằng về hành vi Đánh bạc, quy định tại Điều 321; Nguyễn Ngọc Lan về hành vi Tổ chức đánh bạc, quy định tại Điều 322 BLHS năm 2015.
Hiện, Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ xử lí các đối tượng theo quy định.