Phòng Cảnh sát hình sự CATP. Hà Nội vừa triệt phá thành công ổ nhóm “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ hơn 10 tỷ đồng, 3 xe ô tô Mercedes cùng nhiều tài sản, giấy tờ và tang vật các loại.
Theo của cơ quan công an, cầm đầu đường dây “tín dụng đen” này là đối tượng Triệu Đình Hoan (SN 1979, trú tại KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội). Hoan là đối tượng đã có 1 tiền án về tội "Vi phạm quy định điều khiển phương tiện về giao thông đường bộ".
    |
 |
| Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CQCA) |
Cùng bị bắt với Hoan còn có các đối tượng: Triệu Thị Hạnh (SN 1985, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; hiện ở xóm Cầu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì); Nguyễn Đình Tuân (SN 1984) và Nguyễn Huy Tiến (SN 1990, cùng trú tại xóm Chùa, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Nguyễn Thị Là (SN 1983, trú tại xã Đội Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội); Đặng Đình Đạt (SN 1989, trú tại xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Hiện, 2 đối tượng này ở làng Việt kiều Châu Âu (phường Mộ Lao, quận Hà Đông);
Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1981, trú tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, hiện ở Chung cư Gold Mark - 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm); Đào Thùy Linh (SN 1983, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, hiện ở Tòa nhà Bắc Hà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân);
Nguyễn Quang Huy (SN 1984, hiện ở Chung cư Huyndai, phường Hà Cầu, quận Hà Đông); Đỗ Mạnh Thắng (SN 1988, trú tại phường Phú Thịnh, TX Sơn Tây, Hà Nội, hiện ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa); và Nguyễn Đức Thắng (SN 1972, hiện ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm).
Theo tài liệu của cơ quan công an, năm 2010, Hoan thành lập Công ty cổ phần đầu tư Hải Linh (có trụ sở tại xóm Chùa, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), với ngành nghề đăng ký kinh doanh là các lĩnh vực xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động cấp tín dụng… nhưng thực chất là để Hoan núp bóng tổ chức, điều hành đường dây tội phạm hoạt động "tín dụng đen" dưới hình thức cho vay nặng lãi. Khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp vay nhằm mục đích đáo nợ ngân hàng.
Khi cho vay, Hoan tính tỷ lệ lãi suất từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/ triệu/ ngày. Nếu người vay tiền chậm trả thì tiền lãi sẽ bị cộng vào gốc để tính lãi tiếp. Chính nhờ thủ đoạn bắt chẹt này, Hoan cùng đồng bọn đã thu lợi hàng chục tỷ đồng.