Ngày 16/1 Công an huyện Đức Trọng đã triệu tập các đối tượng gồm Võ Hoàng Linh, Vũ Minh Huy, Giàng Ngọc Trọng (cùng trú tại Đức Trọng, Lâm Đồng); Nguyễn Hồng Phi, trú CưKuin, ĐăkLăk, lấy lời khai làm rõ vụ cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi.
Trước đó chị Hoàng Thị Toàn, trú Tân Thành, Đức Trọng, Lâm Đồng đã trình báo với cơ quan công an việc Phi, Trọng đến nhà đòi nợ, cưỡng đoạt chiếc xe máy. Hai đối tượng đã bị bắt giữ ngay trong đêm cùng nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ.
Phi, Trọng khai làm thuê cho Vũ Minh Huy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Minh Huy, Công an huyện Đức Trọng thu giữ 6 cuốn sổ thể hiện các giao dịch cho vay, thu nợ với khách hàng, cùng một số phương tiện hành nghề, mã tấu và giấy tờ tùy thân của người vay.
    |
 |
| Tài liệu là giấy tờ tùy thân của người vay thu giữ khi khám xét nơi ở của các đối tượng hoạt động tín dụng đen. |
Xác minh trong 3 tháng cuối năm 2008, nhóm đối tượng đã “giải ngân” 375 lượt, hoàn tất 275 giao dịch với tổng số tiền gốc cho vay hơn 2,4 tỷ đồng, thu lãi gần 500 triệu đồng. Còn 100 giao dịch khác đang thực hiện. Theo tính toán, lãi suất vay lên đến 182,5%/năm.
Trước đó, ngày 15/1, Công an Đà Lạt thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Thị Hải, sinh năm 1975, trú xã Song Mai, TP. Bắc Giang (tạm trú tại Đà Lạt) cùng với hành vi cho vay nặng lãi. Cùng tình trạng như các nhóm hoạt động tín dụng đen khác, trường hợp khách hàng chậm trả nợ, Hải sẽ điều giang hồ đến gây rối, đe dọa, siết tài sản.
Cùng thời điểm Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1988, trú An Hòa, An Dương, Hải Phòng. Chiều ngày 15/1, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang Tuyền đang thu tiền trả góp của một khách hàng. Khám xét nơi ở của Tuyền, lực lượng công an thu giữ 66 hợp đồng vay tiền, nhiều giấy tờ tùy thân của khách vay.
Theo xác minh, Tuyền vào Lâm Đồng hành nghề tín dụng đen từ tháng 9/2018. Hai bên thỏa thuận lãi suất và cách thức trả tiền, phổ biến là trả gốc và lãi theo ngày. Cứ vay 10 triệu đồng, trả trong 30 ngày, khách vay phải trả 400 ngàn đồng/ngày (tương đương 240%/năm).