Tìm kiếm thông tin

Thứ hai 23/12/2024

Mong bạn đọc góp ý phiên bản mới tại đây

Tòa soạn Quảng cáo

Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Trang chủ
Thời sự
Kiểm sát 24h
Công tố - Kiểm sát tư pháp
Pháp đình
Cải cách tư pháp
Phòng, chống tham nhũng
Kinh tế
Văn hóa - Xã hội
Quốc tế
Pháp luật - Bạn đọc

Các yếu tố cấu thành Tội rửa tiền?
03/12/2019 15:00
(BVPL) - Báo BVPL vừa có bài “"Liên minh ma quỷ" cùng Nhật Cường thâu tóm gói thầu công nghệ của Hà Nội”, tôi xin hỏi thế nào là rửa tiền? Các yếu tố cấu thành Tội rửa tiền? (Vũ Văn Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền
11/10/2019 22:52
(BVPL) - Để tăng cường cơ chế phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, ngày 10/10/2019, Bộ Công an, VKSND tối cao và TAND tối cao đã ban hành Quy chế phối hợp số 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC (Quy chế phối hợp 02/2019) nhằm đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Quy chế gồm 3 chương, 13 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phê chuẩn khởi tố bổ sung tội "Rửa tiền" đối với Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile
10/07/2019 21:00
(BVPL) - Bùi Quang Huy còn sử dụng tiền buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) để hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền”.

Mạnh tay với tội phạm rửa tiền
03/06/2019 11:15
(BVPL) - Tội phạm rửa tiền lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc, đá quý… sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền “bẩn” thu được từ các hoạt động tội phạm.

Chồng lương 8 triệu, đưa vợ 10 tỷ góp vốn kinh doanh: Vợ phạm tội rửa tiền
01/06/2019 09:06
“A. biết chồng là nhân viên của cơ quan nhà nước có mức lương là 8 triệu đồng/tháng và không có nguồn thu nhập khác nhưng A. vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền” thì A. sẽ phạm tội rửa tiền.

Kiểm soát những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố
01/05/2019 22:02
(BVPL)- Nhằm hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam; kiểm soát, giảm thiểu rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố được xác định từ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 -2017 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 -2020.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng là thành viên BCĐ phòng, chống rửa tiền
13/03/2019 18:23
(BVPL)- Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền thay đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Dẫn độ cựu quan chức tài chính Nga bị cáo buộc lừa đảo, rửa tiền
04/01/2019 14:04
Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài, Chính phủ Pháp cuối cùng đã tiến hành thủ tục dẫn độ một cựu quan chức tài chính Nga bị cáo buộc hàng loạt tội danh như lừa đảo, lạm dụng công quỹ và rửa tiền về nước.

Đánh bạc ngàn tỷ, rửa tiền, lừa đảo qua mạng diễn ra ngày càng phức tạp
01/11/2018 15:00
(BVPL) - Thực trạng các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, tin độc, tin bẩn, hình ảnh phản cảm, lợi dụng mạng để cá độ, đánh bạc ngàn tỷ, rửa tiền, lừa đảo qua mạng đang diễn ra ngày càng phức tạp, gây hậu quả lớn về KT-XH, đạo đức, trật tự an toàn xã hội. Làm sao có thể xử lý dứt điểm nạn sim rác…Đó là những vấn đề được các đại biểu đưa ra làm nóng nghị trường của Quốc hội, sáng nay 1/11.

Bộ Tư pháp Mỹ điều tra rửa tiền 200 tỷ USD tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch
05/10/2018 15:27
Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank về hành vi rửa tiền liên quan các giao dịch tổng cộng hơn 200 tỷ USD qua chi nhánh của ngân hàng này tại Estonia.

Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 417 đối tượng tình nghi trong cuộc điều tra rửa tiền
02/10/2018 17:09
Kênh truyền hình CNN phát bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/10 đưa tin các công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ 417 đối tượng tình nghi trong một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến việc chuyển khoảng 2,5 tỉ lira (419 triệu USD) vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền
20/09/2018 16:11
Cảnh sát Malaysia ngày 20/9 cho biết cựu Thủ tướng nước này Najib Razak có thể phải đối mặt với 21 cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ bê bối Quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Malaysia: Nhà tài phiệt bị truy nã Jho Taek Low bị buộc tội rửa tiền
26/08/2018 15:10
Cảnh sát Malaysia đã công bố cáo buộc hình sự đối với nhà tài phiệt bỏ trốn Low Taek Jho, người đang bị truy nã liên quan đến vụ bê bối rửa tiền nhiều tỷ USD tại Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật là “vũ khí” để chống lại tội phạm rửa tiền
10/07/2018 19:28
(BVPL) - “Chúng ta rất cần một lực lượng thực thi pháp luật được trang bị đầy đủ kiến thức, thông tin cũng như hệ thống pháp luật hoàn thiện để đấu tranh chống loại tội phạm rửa tiền một cách hiệu quả...”.

Mexico bắt 6 người Trung Quốc trong mạng lưới rửa tiền quốc tế
09/06/2018 07:55
Cơ quan công tố Mexico cho biết vừa bắt giữ 6 đối tượng người Trung Quốc và 4 người Mexico, là thành viên của một mạng lưới rửa tiền quốc tế liên kết với băng đảng buôn lậu ma túy Jalisco Nueva Generación và một số nhóm tội phạm khác.

Triệt phá đường dây rửa tiền quốc tế
04/05/2018 14:43
Ngày 3/5, Cảnh sát Brazil đã ra lệnh bắt giữ 53 đối tượng ở trong nước và nước ngoài trong một chuyên án triệt phá đường dây rửa tiền quốc tế có liên quan tới vụ bê bối tham nhũng chính trị “Lava Jato” (Car Wash) bị phát hiện cách đây 4 năm.

Ban Bí thư yêu cầu xử lý nghiêm vụ án tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền
11/03/2018 17:03
(BVPL) - Ngày 11/3/2018, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền."

Khánh Hòa: Hàng loạt dự án du lịch tiến độ... “rùa”!
05/03/2018 16:43
(BVPL) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thu hồi dự án Nha Trang Sao, dự án lấn biển triệu đô trên bờ vịnh Nha Trang do Công ty Cổ phần Nha Trang Sao làm chủ đầu tư, trong đó chậm tiến độ được coi là lý do chính. Tuy nhiên, đây chỉ một trong số nhiều dự án du lịch đang được thực hiện với tiến độ “rùa” tại địa phương.

Thu hồi tài sản do phạm tội mà có, rửa tiền và tương trợ tư pháp về hình sự - Kinh nghiệm của Australia
02/08/2016 16:59
(BVPL) - Dưới sự tham dự và chủ trì của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC, sáng ngày 2/8/2016 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề "Thu hồi tài sản do phạm tội mà có, rửa tiền và tương trợ tư pháp về hình sự - Kinh nghiệm của Australia". Tham dự buổi Tọa đàm có ông David Gray, Vụ trưởng Bộ phận tố tụng tài sản phạm tội, Cơ quan Cảnh sát Liên bang Australia; các chuyên gia thuộc Cơ quan Tổng Chưởng lý và Cơ quan Cảnh sát Liên bang Australia; đại diện một số đơn vị thuộc VKSNDTC cùng đại diện một số Bộ, ngành liên quan như Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại Giao, TAND tối cao… Báo Bảo vệ Pháp luật điện tử, Cơ quan của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Nhóm người Trung Quốc vào Việt Nam 'rửa tiền'
18/03/2016 00:47
Wang Hui và 6 đồng hương được thuê vào Việt Nam để nhận tiền từ Trung Quốc chuyển sang và chuyển đi cho khách hàng, số tiền hơn 800 tỷ đồng. (Nhóm người , Việt Nam , rửa tiền, Trung Quốc )

2 3 4

MEDIA

Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

Kháng nghị không cho đối tượng phạm tội có tính chất côn đồ hưởng án treo

Thời sự

Công tố - Kiểm sát tư pháp Theo dòng Khởi tố Truy tố An ninh trật tự

Phòng, chống tham nhũng

Pháp đình Tòa tuyên án Kỳ án Câu chuyện pháp luật

Tin đường dây nóng

Kiểm sát 24h Vấn đề - Sự kiện Bản tin kiểm sát Nhân sự mới Chính sách mới

Pháp luật - Bạn đọc Tin đường dây nóng Điều tra theo đơn thư Hồi âm Báo chí công dân

Tư vấn pháp luật

Kinh tế Kinh doanh - pháp luật Đô thị - Xây dựng Giao thông - BOT Tài chính - ngân hàng Dùng hàng Việt

Văn hóa - Xã hội Giáo dục Y tế Lao động - Tiền lương Vòng tay nhân ái Văn hóa Đời sống xã hội

Kiểm sát khiếu tố

Điều tra theo đơn thư

Cải cách tư pháp Diễn đàn Thực tiễn - Kinh nghiệm Nhân tố điển hình

Quốc tế Tin tức Pháp luật 5 châu Chuyện lạ bốn phương

Thể thao - Giải trí

TÒA SOẠN QUẢNG CÁO ĐẶT BÁO Hot line: 0912259429 – 0988744675

® Bản quyền thuộc báo điện tử Bảo vệ pháp luật
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Thắng
Phó Tổng biên tập: Phan Thị Kim Hoa, Vũ Mạnh Hà, Trần Trân Định
Tòa soạn: Số 9, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: Phòng điện tử (84-24) 39387995;
Phòng Phát hành- Quảng cáo: 0949268666. Email: baovephapluat24h@gmail.com
Giấy phép số 258/GP-BTTTT cấp ngày 16/09/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của báo Bảo vệ pháp luật

TRI NAM GROUP
Giao thông thông minh
Thu phí không dừng
Đào tạo trực tuyến