Theo đó, UBND tỉnh An Giang đã ban hành văn bản số 861/VPUBND-KTTH gửi Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh yêu cầu xác minh, xử lý những nội dung mà Báo Bảo vệ pháp luật phản ánh.
Bước đầu phát hiện doanh thu phát sinh gần 10 tỉ đồng
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, thông tin đến Báo Bảo vệ pháp luật, Chi cục Thuế khu vực XIX (Bộ phận một cửa địa bàn tỉnh An Giang) cho biết, cơ sở kinh doanh Trần Ngọc Hằng bắt đầu hoạt động từ ngày 8/10/2020 và bắt đầu phát sinh doanh thu, nộp thuế từ năm 2021 đến năm 2023 (đăng ký nộp thuế theo phương pháp khoán).

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý shop Trần Ngọc Hằng.

Ngày 31/10/2023, cơ sở kinh doanh Trần Ngọc Hằng thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/11/2023 đến ngày 31/12/2023 và tiếp tục gửi thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/1/2024 đến ngày 31/12/2024. Do đó, trong năm 2024, đơn vị không kê khai, nộp thuế khoán.

Cũng theo Chi cục Thuế, năm 2024, cơ sở kinh doanh Trần Ngọc Hằng tạm ngừng kinh doanh. Qua nội dung phản ánh của Báo Bảo vệ Pháp luật, Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Thoại Sơn (trước khi sắp xếp) tiến hành xác minh, kiểm tra và xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.
Kết quả tính đến ngày 13/3/2025 như sau:
Ngày 27/2/2025, Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Thoại Sơn mời và làm việc với bà Trần Ngọc Hằng. Nội dung yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các tài khoản mạng xã hội.
Ngày 4/3/2025, bà Trần Ngọc Hằng kê khai bổ sung doanh thu từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2024 đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội (từng lần phát sinh), với tổng doanh thu là 9.699.474.000 đồng, thuế GTGT và TNCN phải nộp là 145.492.110 đồng. Ngày 5/3/2025, bà Trần Ngọc Hằng đã nộp số thuế nêu trên vào Ngân sách nhà nước. Từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2024, không phát sinh doanh thu.

Tại sao nhiều cơ quan chưa phản hồi Chi cục Thuế?
Liên quan đến công tác thu thập thông tin hoạt động kinh doanh của shop Trần Ngọc Hằng, Chi cục Thuế khu vực XIX nhấn mạnh: Ngày 28/2/2025, Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Thoại Sơn phát hành công văn số 180/CCTKV-NVQLT về việc đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang hỗ trợ cung cấp thông tin số tài khoản mở tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng của bà Trần Ngọc Hằng để phục vụ cho công tác xử lý. Tuy nhiên, đến ngày 13/3/2025, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang chưa cung cấp thông tin theo yêu cầu.

leftcenterrightdel
 Chi cục Thuế khu vực XIX (Bộ phận một cửa địa bàn tỉnh An Giang) thông tin về việc kiểm tra, truy thu thuế đối với Shop Trần Ngọc Hằng.

Ngày 7/3/2025, Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Thoại Sơn phát hành công văn số 188/CCTKV-NVQLT về việc đề nghị Bưu điện TP Long Xuyên cung cấp thông tin thu hộ (COD) đối với khách hàng Trần Ngọc Hằng. Đến ngày 13/3/2025, Bưu điện TP Long Xuyên chưa cung cấp thông tin theo yêu cầu.
Cùng ngày 7/3/2025, Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Thoại Sơn phát hành công văn số 189/CCTKV-NVQLT về việc đề nghị Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) cung cấp sao kê tài khoản ngân hàng của bà Trần Ngọc Hằng. Tuy nhiên, đến ngày 13/3/2025, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vẫn chưa cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Năm 2024, toàn ngành Thuế tỉnh An Giang đã thực hiện 542 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó, có 417 doanh nghiệp vi phạm. Tổng số thuế xử lý qua thanh tra, kiểm tra (truy thu và xử phạt) là 20,1 tỉ đồng, số thuế giảm lỗ là 49,7 tỷ đồng, và giảm khấu trừ là 4,2 tỉ đồng.

Chuyển 25 hồ sơ cho cơ quan Công an theo quy định tại Quyết định 489/QĐ-TCT ngày 7/4/2022 của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) ban hành quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra./.
Nhóm PV