Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trí (25 tuổi, cầm đầu nhánh tỉnh Long An cũ, điều hành đường dây vàng lậu 77 kg) 13 năm tù. Nguyễn Hoàng Sa (45 tuổi, cầm đầu nhánh tỉnh An Giang, điều hành đường dây vàng lậu 36 kg vàng, hiện trốn truy nã và bị xét xử vắng mặt) lãnh 12 năm tù.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Các bị cáo còn lại, gồm những người vận chuyển, tiêu thụ và giúp sức, bị tuyên từ 1 năm đến 9 năm tù. Trong đó, có một bị cáo được hưởng án treo về cùng tội danh "buôn lậu".
Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án buôn lậu có tổ chức, các bị cáo đã phân công vai trò rõ ràng, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa số lượng vàng đặc biệt lớn vào trong nước. Hành vi này không chỉ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn thị trường vàng, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với các bị cáo giữ vai trò cầm đầu, xem xét giảm nhẹ cho những người có vai trò thứ yếu, thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã lợi dụng chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và quốc tế, cùng nhu cầu tiêu thụ vàng cao, để móc nối với các đầu mối tại Campuchia, lập thành hai đường dây buôn lậu, đưa tổng cộng 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỉ đồng về Việt Nam.
Trong đó, Nguyễn Hoàng Sa cầm đầu nhánh buôn lậu qua biên giới An Giang, vận chuyển 36 kg vàng (gần 80 tỉ đồng). Nguyễn Minh Trí phụ trách nhánh tại Long An, tổ chức đưa về nước 77 kg vàng (hơn 172 tỉ đồng).
Tháng 12/2024, Sa phát hiện Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa sát biên giới, thường xuyên qua lại Campuchia nên thuê Nghĩa vận chuyển USD sang nước bạn, đổi lấy vàng thỏi từ các đối tượng tên “Xây” hoặc “Mập” (chưa rõ lai lịch). Nghĩa giấu vàng dưới động cơ xuồng máy để qua mặt lực lượng chức năng, sau đó giao cho vợ là Lê Thị Kim Xuyên.
Xuyên tiếp tục chuyển vàng cho đồng phạm đưa đến các chủ tiệm vàng tại An Giang, Cà Mau, TP HCM. Sau khi trót lọt 24 kg vàng (hơn 53 tỉ đồng), đến ngày 17/12/2024, khi đang vận chuyển thêm 12 kg vàng (26 tỉ đồng), Nghĩa bị Bộ đội Biên phòng An Giang bắt giữ.
Cáo trạng cũng nêu rõ, Trí làm nghề buôn cá qua biên giới, quen biết Van Hear (người Campuchia, chưa rõ lai lịch), đầu mối bán vàng thỏi. Trí lợi dụng việc thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia để che giấu USD và vàng khi qua biên giới. Ban đầu, Trí trực tiếp nhận vàng, sau đó thuê Nguyễn Văn Sang chạy xe ba gác chở thùng cá có giấu USD sang Campuchia giao cho người của Van Hear để đổi vàng.
Từ ngày 6 đến 17/12/2024, Trí thỏa thuận mua 77 kg vàng (hơn 172 tỉ đồng). Số vàng này được vận chuyển qua biên giới Long An trước đây, sau đó Cao Văn Chức đưa về TP HCM giao cho Nguyễn Chí Khoa - chủ tiệm vàng Anh Khoa (29 kg, gần 65 tỉ đồng) và Phạm Ngọc Thắng - đầu mối phân phối tại Hà Nội (48 kg, hơn 107 tỉ đồng).
Từ đó, đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trí từ 15 - 16 năm tù. Nguyễn Hoàng Sa, hiện bỏ trốn và bị xét xử vắng mặt từ 12 - 13 năm tù. Các bị cáo còn lại, gồm những người vận chuyển, tiêu thụ và giúp sức bị đề nghị từ 18 tháng đến 12 năm tù, một số được xem xét hưởng án treo.