Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố 25 bị can về 2 tội danh.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố 23 bị can về tội Buôn lậu, quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Các bị can (từ trái qua phải): Lê Xuân Tùng, Lê Thúy Quỳnh. |
Trong số 23 bị can trên, có đối tượng chủ mưu, cầm đầu Nguyễn Thị Hóa (SN 1972, Quảng Trị). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên 36 bất động sản, trong đó, 21 bất động sản đứng tên bị can Nguyễn Thị Hóa, 5 bất động sản đứng tên bị can Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng bà Hóa, Quảng Trị), còn lại thuộc về 5 bị can khác.
Bộ Công an cũng đã phong tỏa hơn 1,34 tỉ đồng trong 2 tài khoản ngân hàng của bị can Nguyễn Thị Gái và bị can Trần Anh Sơn (Quản lý tiệm vàng Minh Hưng, ở Hà Nội).
Đề nghị truy tố tội Trốn thuế, quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự đối với 2 bị can gồm: Lê Xuân Tùng (SN 1980, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý) và Lê Thúy Quỳnh (SN 1979, Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý).
Theo Kết luận điều tra, đầu năm 2022, Trần Anh Sơn (Quản lý tiệm vàng Minh Hưng); Nguyễn Thị Vân (Quản lý tiệm vàng Kim Linh); Đặng Văn Định (Chủ tiệm vàng Minh Phúc); Trần Công Quán (Chủ tiệm vàng Nhật Vượng); Đàm Anh Tuấn (Chủ tiệm vàng Tuấn Quang); Nguyễn Khắc Bồng; Lê Minh Tuân (Chủ tiệm vàng Tuân Đức) có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác và kinh doanh.
Thông qua các mối quan hệ, tìm hiểu những người này biết Nguyễn Thị Hóa có thể nhập lậu vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào có giá thấp hơn trong nước nên đã liên hệ với Nguyễn Thị Hóa để đặt mua vàng từ Lào vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ.
Theo đơn đặt hàng của 6 tiệm vàng và Nguyễn Khắc Bồng, Nguyễn Thị Hóa cùng Nguyễn Thị Gái (em chồng Hóa) đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.
Qua đó, Hóa đã tổ chức nhiều chuyến buôn lậu vàng về Việt Nam, bán cho các tiệm vàng, thu lời bất chính. Sau khi các tiệm vàng đặt hàng, Hóa liên hệ với Thoong Nhã (ở Viêng Chăn, Lào) để đặt mua vàng thông qua zalo, viber; đồng thời thống nhất giao nhận vàng bằng 2 phương thức.
Phương thức thứ nhất, áp dụng từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2023, Thoong Nhã thuê các đối tượng người Lào có thể nói tiếng Việt Nam, lái ô tô biển số Lào, vận chuyển vàng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo.
Sau đó, vàng được giao cho Hóa tại khu vực bờ hồ trước cửa nhà Hóa ở thị trấn Lao Bảo, mỗi lần 5-10kg vàng và nhận lại tiền thanh toán mang về Lào cho Thoong Nhã. Đến nay, không xác định được cụ thể số lượng vàng lậu Thoong Nhã vận chuyển về Lao Bảo giao cho Hóa.
Phương thức hai, từ khoảng tháng 5/2023, Thoong Nhã không tổ chức vận chuyển vàng giao cho Hóa nên Hóa phải tự tổ chức nhận vàng từ Thoong Nhã tại Viêng Chăn và vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Theo chỉ đạo của Hóa, Nguyễn Văn Thương (chú ruột chồng Hóa), Nguyễn Hữu Phương (em ruột Hóa), Nguyễn Hữu Bình (em ruột Hóa) đi xe máy qua Cửa khẩu Lao Bảo đến nhà đối tượng È (người làm thuê cho Thoong Nhã tại Chợ Karon, Savanakhet, Lào), nhận USD.
Sau đó, các đối tượng Thương, Phương, Bình để xe máy tại nhà È rồi bắt xe khách đến nhà Thoong Nhã tại Viêng Chăn để trả USD, thanh toán tiền mua vàng và nhận vàng thỏi mang về cho Hóa.
Các đối tượng cất giấu vàng trong balo hoặc cho vào tất dài quấn quanh người, đi xe khách từ bến xe Nam Viêng Chăn, Lào về nhà đối tượng È để cất giữ vàng, được trả công 5 triệu đồng/chuyến.
Với phương thức nêu trên, Hóa đã tổ chức 3 chuyến vận chuyển vàng lậu từ Viêng Chăn về Savanakhet.
Kết luận điều tra cũng nêu rõ, lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng CCCD hoặc CMND để đi qua cửa khẩu, Hóa hoặc Giái thuê Nguyễn Thị Thiên (em dâu Hóa), Nguyễn Thị Thủy (em ruột Thiên), Trương Thị Huyền (em họ chồng Hóa), Nguyễn Thị Vân (hàng xóm với Hóa, họ hàng của Gái) và Đỗ Thị Thủy (vợ chú ruột chồng Hóa) vận chuyển tiền USD từ Việt Nam sang Lào đưa cho đối tượng È và mang vàng từ Lao qua cửa khẩu về Lao Bảo (Quảng Trị) giao cho Hóa, mỗi lần mang 1 thỏi vàng (tương đương 1kg), được trả công vận chuyển từ 100.000 – 200.000 đồng/chuyến.
Các đối tượng sử dụng xe máy hoặc xe đạp điện đi qua cửa khẩu Lao Bảo sang nhà È, nhận vàng thỏi được bọc vào túi nilon màu đen. Sau đó, dùng dây vải bọc thỏi vàng buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng, đồng thời mua kèm hàng hóa các loại hàng hóa như sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng... để mang về, tránh bị Bộ đội Biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu. Với cách thức như trên, các đối tượng đã vận chuyển từ Lào về Việt nma 34kg vàng.
Kết luận điều tra cho thấy, bị can Nguyễn Thị Hóa là người đứng đầu đường dây buôn lậu vàng từ Viêng Chăn (Lào) về chợ Karon, tỉnh Savanakhet (Lào). Sau đó, vận chuyển vàng về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để tiêu thụ tại 6 tiệm vàng và cá nhân Nguyễn Khắc Bồng tại Hà Nội.
Từ ngày 22/12/2022 đến 13/6/2023, Nguyễn Thị Hóa đã buôn lậu 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỉ đồng, thu lợi 310 triệu đồng.
Bị can Nguyễn Thị Gái bị cáo buộc, góp vốn cùng Nguyễn Thị Hóa để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng với Lê Minh Tuân (Chủ tiệm vàng Tuân Đức, Hà Nội), giúp Hóa theo dõi tiền mua bán tại Lào và nhận thanh toán.
Từ ngày 22/12/2022 đến 13/6/2023, Nguyễn Thị Gái cùng Nguyễn Thị Hóa buôn lậu 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỉ đồng, cùng hưởng lợi 310 triệu đồng.
Với Nguyễn Khắc Bồng, Cơ quan điều tra cáo buộc, ông này biết rõ việc Hóa nhập lậu vàng từ Lào. Tuy nhiên, để có vàng bán cho khách, Bồng đã thỏa thuận mua 10kg vàng nhập lậu từ Hóa trị giá hơn 14,3 tỉ đồng.