Chiều 25/12, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Lê Xuân Giang (Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt) tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng phạm của Giang là Lê Văn Tú (Tổng giám đốc Liên Kết Việt) nhận mức án 17 năm tù.
Nguyễn Thị Thủy (Phó Tổng giám đốc Liên Kết Việt) lĩnh 18 năm tù. Nhóm nhân viên phát triển thị trường của Liên Kết Việt, gồm Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung lĩnh mức án 13-16 năm tù.
HĐXX đánh giá, vụ Công ty Liên Kết Việt lừa đảo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với hàng chục nghìn bị hại trải dài khắp đất nước. VKSND từng nhiều lần phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cơ quan điều tra cũng liên tục gửi giấy mời, triệu tập người liên quan nhưng chỉ xác định được hơn 6.000 bị hại có thông tin xác thực.
Tuy nhiên, HĐXX đã rà soát và phát hiện hơn 230 bị hại trùng lặp thông tin. Đến nay, HĐXX làm rõ vụ án có hơn 5.800 bị hại.
    |
 |
| HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án các bị cáo. |
Căn cứ lời khai các bị cáo, trình bày của bị hại và diễn biến phiên tòa, HĐXX kết luận Công ty BQP và Công ty Liên Kết Việt đều do bị cáo Lê Xuân Giang thành lập. Trong các năm 2014-2015, lợi dụng việc Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh đa cấp, Lê Xuân Giang đã cùng đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch khiến nhà đầu tư nghĩ Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng.
Tháng 10/2014, bị cáo Giang nhờ Phạm Văn Út làm giả bằng khen của Thủ tướng. Sau đó, Chủ tịch Liên Kết Việt giao nhân viên scan màu bằng khen giả đăng lên website của công ty và đóng khung, treo giấy tờ giả tại trụ sở các chi nhánh trên toàn quốc để thu hút thêm nhà đầu tư.
Quá trình hoạt động, Lê Xuân Giang và đồng phạm còn đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu. Hoặc nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp sẽ được thưởng ôtô trị giá 1 tỷ đồng, hoặc căn nhà trị giá 1,8 tỉ đồng.
Tòa sơ thẩm xác định Lê Xuân Giang đã thu của 68.000 lượt người tham gia với tổng số tiền gần 2.100 tỉ. Sau khi trừ các chi phí thực tế, các bị cáo chiếm đoạt hơn 1.100 tỉ đồng.
Trong vụ án, Lê Xuân Giang giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo cũng là người sử dụng phần lớn số tiền đã chiếm đoạt, quá trình điều tra và xét xử chưa thực sự ăn năn, hối cải nên cần nhận mức án nghiêm khắc nhất.
Các bị cáo còn lại là đồng phạm, cùng nhau tiếp nhận ý chí chỉ đạo của bị cáo Giang về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết định khung là chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.
|
 |
| Các bị cáo bị buộc bồi thường 391 tỉ đồng cho 5800 bị hại. |
Trong vụ án, HĐXX làm rõ hơn 5.800 bị hại đã nộp trên 580 tỉ đồng. Sau đó, họ được hưởng tiền hoa hồng và tiền thưởng khoảng 130 tỉ; hưởng số hàng hóa lợi nhuận khoảng 61 tỉ. Do đó, HĐXX buộc Lê Xuân Giang và các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền hơn 391 tỉ đồng. Cụ thể, Lê Xuân Giang phải bồi thường gần 300 tỉ đồng cho hơn 5.800 bị hại (đã được làm rõ); đồng thời phải chịu toàn bộ trách nhiệm dân sự với các bị hại còn lại của vụ án. Lê Văn Tú và 5 bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền còn lại.
Trong phần luận tội trước đó, VKSND đề nghị phạt bị cáo Giang tù chung thân. Tổng giám đốc Liên Kết Việt Lê Văn Tú bị đề nghị 19-20 năm tù. Còn Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Thủy bị viện kiểm sát đề nghị mức án 17-19 năm tù.
Nhóm nhân viên phát triển thị trường của Liên Kết Việt gồm Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Nguyễn Xuân Trường và Vũ Thị Hồng Dung bị đề nghị 12-16 năm tù.