Theo nội dung cáo trạng, ngày 26/4/2021, Công an TP Đà Nẵng kiểm tra hành chính một số căn hộ thuộc The Point Villa, đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Qua kiểm tra phát hiện 14 người quốc tịch Hàn Quốc lưu trú tại đây hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh.
Theo hồ sơ xin cấp thị thực thì 14 công dân Hàn Quốc này được các doanh nghiệp bảo lãnh vào làm việc theo diện chuyên gia, nhưng tất cả 14 công dân này khai nhận, để nhập cảnh Việt Nam họ đã liên hệ và đóng một khoản tiền cho công ty môi giới dịch vụ bảo lãnh có tên là “KV GLOBAL”, mục đích nhập cảnh là du lịch, khảo sát thị trường mở dịch vụ massage, nhà hàng … Những người này hoàn toàn không biết, không có bất kỳ mối quan hệ với các doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh.
    |
 |
| Phiên tòa xét xử 24 bị cáo về hành vi tổ chức cho chuyên gia "dởm" nhập cảnh trái phép. (Ảnh: LT) |
Cơ quan điều tra đã xác định được đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép cho các công dân Hàn Quốc, trong đó có Lee Kwan Young (SN 1968, quốc tịch Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Hội người Hàn miền Trung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Eyelux) và Seo Young Jin (SN 1973, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mai KT) có thời gian dài lưu trú, kinh doanh tại Đà Nẵng.
Khoảng tháng 10/2020, hai người này biết được Công ty TNHH Mode Tour Network phối hợp cùng Văn phòng bán vé hãng hàng không Jeju Air tại Đà Nẵng tổ chức nhập cảnh cho các chuyên gia Hàn Quốc. Điều kiện cần để tham gia chuyến nhập cảnh này là có doanh nghiệp tại Việt Nam bảo lãnh.
Lee Kwan Young sử dụng Công ty Eyelux để bảo lãnh cho một người nhập cảnh với tư cách “nhà đầu tư”. Seo Young Jin sử dụng Công ty Mai KT để bảo lãnh cho năm người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép theo diện “nhà đầu tư”.
Lợi dụng chính sách về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021, Lee Kwan Young và Seo Young Jin đứng ra tổ chức việc lập hồ sơ bảo lãnh không đúng quy định, qua đó tổ chức 4 chuyến bay nhập cảnh trái phép từ Hàn Quốc đến TP Đà Nẵng nhằm thu lợi bất chính.
|
 |
| Phiên tòa xét xử 24 bị cáo về hành vi tổ chức cho chuyên gia "dởm" nhập cảnh trái phép. (Ảnh: LT) |
Cụ thể, Lee Kwan Young, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, thông qua 26 doanh nghiệp đã tổ chức cho 92 công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Seo Young Jin, thực hiện chỉ đạo của Lee Kwan Young, thông qua 26 doanh nghiệp đã tổ chức cho 97 công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép (trong đó có 5 người khác do Công ty TNHH MAI KT bảo lãnh) thu lợi bất chính số tiền 85 triệu đồng
Đối với các bị cáo còn lại đã giúp sức hoặc tổ chức cho nhiều công dân Hàn Quốc nhập cảnh trái phép.
Vụ án này có 24 bị cáo (gồm người Hàn Quốc và Việt Nam) bị xét xử về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, trong đó có đến 18 giám đốc.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng VKS công bố.
Cụ thể bị cáo Lee Kwan Young và Seo Young Jin cùng mức án 10 năm tù và phạt bổ sung mỗi bị cáo số tiền 50 triệu đồng.
Các bị cáo Phan Thị Thảo Ly (SN 1995, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam, nhân viên Công ty TNHH Mode Tour Network), Phạm Thị Phúc (SN 1996, trú Núi Thành, Quảng Nam, nhân viên Công ty TNHH Mode Tour Network), Văn Thị Phương Thảo (SN 1989, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH OK Galbi) và Nguyễn Trần Anh Tuấn (SN 1987, trú quận 12, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch DK Global), Lê Xuân Thành (SN 1984, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH Patour) cùng mức án 5 năm 6 tháng tù.
Song Hong Sup (SN 1972, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Môi giới Khan Vina) 9 năm tù, phạt bổ sung số tiền 40 triệu đồng, Tô My Hoàng Oanh (SN 1989, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, nhân viên Công ty Môi giới KV Global) 8 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng.
Phạm Kim Phúc (SN 1993, trú huyện Nông Sơn, Quảng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Phúc Travel Newlife) 4 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng, Nguyễn Trung Thu (SN 1983, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH KV Tour & Media) 4 năm tù, Võ Tấn Cường (SN 1988, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH Kuvarose) 5 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu. Kim Chang Gi (SN 1973, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty TNHH MTV Ly Lê) mức án 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng.
Các bị cáo Văn Thị Thùy Tiên (SN 1987, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Onetop), Nguyễn Văn Minh Thọ (SN 1991, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch TNA Service), Đỗ Văn Hoạt (SN 1992, trú Quảng Ninh, Quảng Bình, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ tin học An Nhiên), Trần Thanh Sơn (SN 1989, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo STAD) cùng mức án 3 năm tù.
Đồng Văn Quân (SN 1991, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 1 năm 3 tháng tù, Đồng Mạnh Trường (SN 1996, trú trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 1 năm tù.
Nguyễn Thanh Hùng (SN 1950, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Nguyễn Trí Vĩ (SN 1988, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Tô Quyền Lực (SN 1994, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Kim In Sung (SN 1973, quốc tịch Hàn Quốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ tổng hợp IC) cùng mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1995, trú Duy Xuyên, Quảng Nam) 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.
Ngoài ra, tuyên Nguyễn Trần Anh Tuấn 3 năm tù (tổng hình phạt 8 năm 6 tháng tù), Đồng Văn Quân 2 năm tù (tổng hình phạt 3 năm 3 tháng tù) và Đồng Mạnh Trường 1 tháng 3 năm tù (tổng hình phạt 2 năm 3 tháng tù) cùng về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.