Ngày 5/9, TAND TP Hà Nội đưa 2 bị cáo Võ Tiến Trình (SN 1989, trú tại phường Mân Thái, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Võ Quốc Toàn (SN 1992, trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) ra xét xử về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Hai bị cáo Võ Tiến Trình và Võ Quốc Toàn tại phiên xét xử. |
Khép lại phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Võ Tiến Trình 4 năm tù, bị cáo Võ Quốc Toàn 30 tháng tù theo đúng tội danh cáo trạng truy tố. 2 bị cáo này còn bị HĐXX tuyên phạt hình phạt bổ sung, với tổng số tiền 50 triệu đồng.
Theo cáo trạng, thực hiện chức năng giám sát thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận thấy một số giao dịch bất thường. Trong đó, có 1 tài khoản nước ngoài đứng tên Công ty AP Capital Investment Limited (mở tại Công ty chứng khoán VNDirect) và 15 tài khoản đứng tên 15 công ty tại Việt Nam.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận thấy, trong các giao dịch này, từng cặp tài khoản mở và đóng vị thế thông qua việc giao dịch với nhau trong ngày hoặc trong 5 ngày với cùng khối lượng giao dịch, chủ yếu là giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.
Mức chênh lệch giá đều để lãi cho tài khoản nước ngoài. Các tài khoản trong nước mua giá cao, bán giá thấp và chịu lỗ; tài khoản nước ngoài mua giá thấp, bán giá cao và hưởng lãi. Tiền lãi được chuyển vào tài khoản của Công ty AP Capital Investment Limited mở tại Ngân hàng BIDV.
Đáng chú ý, các tài khoản trên cùng sử dụng chung một địa chỉ IP tại Hồng Kông (Trung Quốc) để đặt lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh. Do vậy, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã đề nghị cơ quan Công an làm rõ.
Kết quả điều tra xác định, năm 2021, bị cáo Võ Tiến Trình được người quen là Wang Yong Quan Wilfred (gọi tắt là Wang, quốc tịch Singapore) cho biết đang làm việc cho Công ty Mamoru Việt Nam, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền điện tử) và chứng khoán.
Công ty này do Chiu Cheuk Man (còn gọi Patrick, người Hồng Kông) làm Tổng Giám đốc. Patrick còn là Tổng Giám đốc Công ty AP Capital Investment Limited.
Patrick muốn đầu tư kinh doanh tiền kỹ thuật số ở Việt Nam nên cần có tài khoản để thực hiện giao dịch. Là nhân viên của Patrick, Wang đặt vấn đề nhờ Trình mở tài khoản rồi chuyển lại cho Công ty Mamoru. Công ty Mamoru sẽ trả phí khoảng 800 USDT/tháng (USDT là một loại tiền kỹ thuật số, giá trị tương đương đô la Mỹ).
Thấy số tiền hấp dẫn lại dễ kiếm nên Trình đã đồng ý Wang. Sau đó, Trình đi mua sim và điện thoại mới, rồi tới Ngân hàng ACB làm thủ tục mở tài khoản cá nhân, Internet banking bằng số điện thoại mới, đồng thời, lập tài khoản trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Huobi và Binance. Tất cả tài khoản, mật khẩu được chuyển cho Wang để Công ty Mamoru sử dụng. Sim và điện thoại cũng được gửi chuyển phát sang Trung Quốc cho nhóm Wang.
Đến tháng 7/2021, Wang tiếp tục nhờ Trình đứng tên thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán để chuyển cho Công ty Mamoru dùng "đầu tư chứng khoán" với tiền công tăng thêm khoảng 400 USDT/tháng.
Wang còn hướng dẫn Trình liên hệ với Công ty Luật TNHH ANT tại Đà Nẵng để được hướng dẫn làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Trình liên hệ, ký giấy ủy quyền cho Công ty Luật TNHH ANT thành lập doanh nghiệp, rồi mở các tài khoản chứng khoán, chuyển cho Wang sử dụng.
Tại phiên xét xử, Võ Tiến Trình khai, sau khi chuyển thông tin cho Công ty Mamoru thì bị cáo không quản lý, sử dụng các tài khoản này. Cuối năm 2021, Trình tò mò, muốn biết các tài khoản mình cho thuê hoạt động ra sao nên tới Ngân hàng ACB để sao kê. Kết quả bất ngờ khi chỉ trong vài tháng, tài khoản của Trình đã giao dịch 240 tỉ đồng.
Bị cáo này lo sợ nên nói chuyện lại với Wang. Phía Wang lại hỏi Công ty Luật TNHH ANT thì được tư vấn, mỗi tài khoản chỉ nên giao dịch dưới 10 triệu USDT. Do hạn mức giao dịch của mỗi tài khoản, Công ty Mamoru cần mở thêm nhiều tài khoản để giao dịch.
Đầu năm 2022, Công ty Mamoru ký hợp đồng lao động với Võ Tiến Trình với mức lương hơn 45 triệu đồng/tháng. Công việc chính của bị cáo là đi mượn thông tin cá nhân của người quen, bạn bè để thành lập công ty, mở các tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền kỹ thuật số.
Tổng cộng, Trình đã mở 64 tài khoản chứng khoán kèm 64 tài khoản ngân hàng và được trả 3,3 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng cho rằng, trừ các chi phí, Võ Tiến Trình hưởng lợi bất chính hơn 2,9 tỉ đồng.
Sau khi Trình nghỉ việc Công ty Mamoru, Võ Quốc Toàn được thuê vào làm, thế vào vị trí của Trình. Cáo trạng xác định, Toàn đã lập 16 tài khoản chứng khoán cùng 16 tài khoản ngân hàng và được hưởng lợi 377 triệu đồng. Toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính của Trình và Toàn, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên tịch thu, sung công.
Liên quan đến vụ án, còn có một số người Việt Nam và nước ngoài khác. Hành vi của những người này có quan hệ mật thiết với nhau. Cơ quan điều tra đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đối với những người nước ngoài nhưng chưa có kết quả nên đã tách hồ sơ để xử lý sau.