Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu hầu tòa vì tham ô hơn 18 tỉ đồng

Ngày 23/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1971, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Triệu; cựu Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nam Triệu - Xí nghiệp X30) về hai tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Quang cảnh phiên tòa.

Cùng vụ án, 16 bị cáo khác bị đưa ra xét xử, trong đó 3 bị cáo: Nguyễn Ngọc Tính (SN 1989, cựu thủ quỹ Chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30); Lê Huy Khánh (SN 1971, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới) và Nguyễn Ngọc Nam Hưng (SN 1978, cựu Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Minh Long) cùng bị đưa ra xét xử về hai tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

6 bị cáo, gồm: Lê Tiến Quý (SN 1978, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30); Nguyễn Thị Dung (SN 1977, cựu Kế toán Chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30); Ngô Văn Dẫn (SN 1979, Phó trưởng ban Kế hoạch – Kinh doanh Chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30); Phan Minh Cường (SN 1981, cựu nhân viên ban Kế hoạch – Kinh doanh Chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30); Vũ Văn Thuận (SN 1990, Giám đốc Công ty TNHH Phố Hòa Long); Nguyễn Văn Hưng (SN 1980, Trưởng xưởng gỗ Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn thiết kế Dung Hòa), cùng bị đưa ra xét xử về tội “Tham ô tài sản”.

Hội đồng xét xử, Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

7 bị cáo, gồm: Nguyễn Đức Thắng (SN 1978, cựu Phó Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu); Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1987, cựu Trưởng ban Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30); Phan Hồng Ngân (SN 1987, cựu nhân viên Ban Kế hoạch – Kinh doanh Chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30); Nguyễn Văn Quý (SN 1986, cựu nhân viên phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Nam Triệu); Nguyễn Thị Hoài (SN 1973, cựu Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty Nam Triệu), Đặng Hoa Hiên (SN 1977, Kế toán Công ty CP Xây dựng Thương mại và Đầu tư Trí Việt); Trần Vũ Khanh (SN 1972, chủ cơ sở kinh doanh Trần Vũ Khanh, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) cùng bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, trực thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an, hoạt động trong các lĩnh vực như đóng tàu, sản xuất biển số xe, sản xuất một số thiết bị phục vụ ngành công an. Trong đó, Xí nghiệp X30 là một đơn vị sản xuất trực thuộc, do Nguyễn Văn Hưng trực tiếp điều hành trong thời gian dài.

Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Từ năm 2018 - 2024, cơ quan tố tụng xác định khi được giao thực hiện các hợp đồng sản xuất các sản phẩm chuyên dụng của ngành công an, Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo cấp dưới không trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê các đơn vị bên ngoài gia công. Tuy nhiên, thay vì thanh toán đúng thực tế, Hưng đã bắt tay với một số bị can nâng khống giá trị vật tư, chi phí sản xuất... Khoản tiền "đội giá" sau đó được các doanh nghiệp đối tác hoàn lại cho nhân viên Xí nghiệp X30, rồi báo cáo Hưng để quản lý ngoài sổ sách kế toán.

Cũng theo cáo trạng, năm 2018, bị cáo Hưng đại diện Xí nghiệp X30 ký hợp đồng sản xuất tủ vũ khí với đại diện Cục Trang bị và kho vận Bộ Công an. Theo quy định, X30 phải trực tiếp sản xuất nhưng Hưng chỉ đạo cấp dưới mua tay nắm tủ từ bên ngoài với giá thực tế chỉ hơn 5.000 đồng/bộ nhưng yêu cầu xuất hóa đơn gần 19.000 đồng/bộ - cao hơn 3 lần. Với hơn 25.000 bộ tay nắm, tổng số tiền bị nâng khống hơn 338 triệu đồng. Số tiền này sau đó được rút ra, chuyển ngược lại cho phía công ty và đưa vào "quỹ riêng" ngoài sổ sách để chi theo chỉ đạo của Hưng.

Năm 2020, khi ký hai hợp đồng sản xuất tủ hồ sơ và tủ vũ khí trị giá hàng tỉ đồng, Nguyễn Văn Hưng tiếp tục chỉ đạo cấp dưới liên hệ các doanh nghiệp "quen" để lấy báo giá vật tư. Sau khi các doanh nghiệp trúng thầu, hồ sơ được hoàn thiện đầy đủ về mặt giấy tờ. Tuy nhiên, sau đó Hưng lấy lý do không nhận đủ số lượng vật tư như đã ký nhưng không điều chỉnh lại giá trị hợp đồng mà yêu cầu các doanh nghiệp quy đổi số hàng này ra tiền để hoàn lại nhằm chiếm đoạt. Chỉ riêng thủ đoạn này, thông qua 6 đơn vị cung cấp, nhóm của Hưng đã tạo ra khoản chênh lệch hơn 1,5 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (ngoài cùng bên trái) cùng các bị cáo tại phiên xét xử.

Ngoài ra, nhóm của Nguyễn Văn Hưng còn bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền lớn khi Công ty Nam Triệu thực hiện hợp đồng sản xuất hàng rào cơ động và ghế thẩm vấn với tổng giá trị gần 54 tỉ đồng. Theo quy định, toàn bộ sản phẩm phải do chính công ty trực tiếp thực hiện, không được giao cho đơn vị khác. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hưng vẫn chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị các gói thầu cung cấp vật tư đầu vào.

Sau khi nhận tạm ứng hơn 37 tỉ đồng, nhóm của Hưng đã thực hiện hành vi lập khống, nâng giá các gói thầu cung cấp vật tư nhằm tạo ra khoản tiền chênh lệch. Kết quả điều tra xác định đối với gói thầu sản xuất 3.000 ghế thẩm vấn, Nguyễn Văn Hưng và đồng phạm đã chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 17 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, giai đoạn 2018 - 2022, Nguyễn Văn Hưng là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành và là chủ tài khoản của Xí nghiệp X30. Trong thời gian này, Xí nghiệp X30 có được nguồn tiền từ việc ký các hợp đồng cho thuê cơ sở đất an ninh dưới danh nghĩa là hợp tác sản xuất, thu từ việc sửa chữa xe, thanh lý tấm thép và nhôm từ việc sản xuất biển số xe… Tuy nhiên, Hưng chỉ đạo cấp dưới để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, nhằm sử dụng cho các hoạt động của Xí nghiệp X30, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Cụ thể, Nguyễn Văn Hưng đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền và không hạch toán vào sổ sách số tiền 3,8 tỉ đồng từ việc ký hợp đồng cho các công ty thuê đất an ninh do X30 quản lý. Số tiền thu được giao cho Nguyễn Ngọc Tính quản lý và sử dụng theo chỉ đạo của Hưng. Các khoản thu từ việc sửa chữa xe, thanh lý thép tấm và nhôm sản xuất biển số xe, từ việc mua đồng phục năm 2018... cũng bị để ngoài sổ sách, giao cho Nguyễn Ngọc Tính quản lý và sử dụng theo chỉ đạo của Hưng.

Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Văn Hưng có vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, chi phí sản xuất, bỏ ngoài sổ sách một số khoản thu gây thiệt hại tổng số tiền hơn 23,6 tỉ đồng. Trong đó, Hưng và đồng phạm chiếm đoạt hơn 18,1 tỉ đồng và gây thiệt hại hơn 5,4 tỉ đồng.

Đối với bị cáo Lê Tiến Quý bị xác định giúp sức cho Nguyễn Văn Hưng chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, với vai trò đồng phạm, người thực hành. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, Quý đã thoả thuận với Vũ Văn Thuận để nâng khống giá trị hợp đồng từ hơn 10,2 tỉ đồng lên hơn 22,6 tỉ đồng (nâng khống hơn 12,4 tỉ đồng). Sau đó, Quý yêu cầu Thuận rút số tiền chênh lệch hơn 11,7 tỉ đồng và tiền lương công nhân lập khống hơn 2,6 tỉ đồng đưa cho mình, tổng cộng là hơn 14,3 tỉ đồng. Quý dùng số tiền này đưa cho Nguyễn Văn Hưng 4,8 tỉ đồng, còn bản thân chiếm đoạt hơn 9,5 tỉ đồng.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Kim Dung, Ngô Văn Dẫn, Phan Minh Cường, Vũ Văn Thuận, Nguyễn Văn Hưng bị xác định với vai trò đồng phạm giúp sức cho Lê Tiến Quý. Các bị cáo: Lê Huy Khánh, Nguyễn Ngọc Nam Hưng bị xác định với vai trò đồng phạm giúp sức cho Lê Tiến Quý, Phan Minh Cường, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Hưng.

Theo kế hoạch, dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.