Hội đồng xét xử gồm Thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang và Thẩm phán Trần Minh Châu cùng 3 Hội thẩm nhân dân. VKSND TP Hồ Chí Minh được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xử sơ thẩm, có 4 Kiểm sát viên.
    |
 |
| Hội đồng xét xử thực hiện các thủ tục theo quy định. |
Hội đồng xét xử đã có thông báo triệu tập đại diện Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn tham gia phiên tòa vì đây vừa là bị hại vụ án vừa là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan; triệu tập Ngân hàng Nhà nước và 115 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ 25 đến 30/9/2025.
Bị cáo Lê Thúy Hằng (SN 1970, cựu Tổng Giám đốc SJC) bị truy tố về tội "Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cùng tội danh trên còn có Mai Quốc Uy Viễn - cựu Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC; Trần Tấn Phát - cựu Phó Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC.
Bị cáo Nguyễn Thị Lộc - kế toán SJC chi nhánh miền Trung, Nguyễn Thị Thu Hiền - Cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC, Nguyễn Thị Mỹ Liên - thủ quỹ cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC chi nhánh miền Trung, Trần Hiền Phúc - Kế toán trưởng SJC, Nguyễn Thị Lộc Mận - nhân viên SJC chi nhánh miền Trung bị truy tố về tội "Tham ô tài sản".
Bị cáo Nguyễn Thị Huệ - Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng, Phan Xuân Huy - nhân viên kỹ thuật SJC chi nhánh miền Trung, Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh - Thủ quỹ SJC chi nhánh miền Trung, Trương Công Ánh, Võ Hữu Phú - cùng là nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC, Trần Ngọc Minh Thư - Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
|
 |
| Kiểm sát viên VKSND TP Hồ Chí Minh được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm. |
Theo cáo trạng, khi sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, Công ty SJC phải được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận về khối lượng, thời gian từng đợt gia công và chịu sự giám sát chặt chẽ, bảo đảm khối lượng thực tế không vượt khối lượng được phép gia công.
Ngân hàng Nhà nước đã thành lập Tổ giám sát tại xưởng vàng Tân Thuận gồm 4 thành viên giám sát trực tiếp và qua màn hình camera tất cả khâu gia công. Việc gia công vàng miếng gồm 12 bước, được chia thành 4 tổ gồm tổ nấu vàng đổ thỏi; tổ cắt, tỉa; tổ dập định hình và tổ đóng số seri.
Tuy nhiên, khoảng tháng 10/2021, Trần Tấn Phát bàn bạc, thống nhất với bị cáo Hằng cho phép đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng trái quy định.
|
 |
| Bị cáo Lê Thúy Hằng - cựu Tổng Giám đốc SJC. |
Bị cáo Hằng liên hệ hai tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh mua 2.273 lượng vàng nguyên liệu đưa lại cho Phát. Cáo trạng thể hiện, trước khi Tổ giám sát NHNN xuống xưởng, Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài cho Đoàn Lê Thanh - nhân viên - để nấu, đổ thỏi số vàng này rồi cho vào thùng axit cất giấu.
Khi tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của NHNN thì Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh để báo lỗi, nấu lại. Khi không có tổ giám sát kiểm tra trực tiếp, Thanh đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.
Sau đó, các bị cáo thực hiện tiếp việc cắt tỉa, đóng số, ép bao. Các thỏi vàng sản xuất trái quy định được cất giấu tại xưởng. Kết thúc buổi gia công, Tổ giám sát ra về thì Trương Công Ánh (Tổ trưởng Tổ đóng số seri) đưa số vàng miếng sản xuất trái quy định cho Phát.
Hằng nhận lại vàng và bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, một phần gửi bán qua Nguyễn Thị Huệ - cựu Giám đốc chi nhánh Hải Phòng.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 10/8/2022 – 21/2/2024, Lê Thúy Hằng đã giao 56 lần vàng nguyên liệu cho nhóm của Phát để sản xuất thêm 6.255 lượng vàng trái quy định. Ngoài ra Công ty SJC còn sai phạm trong việc hạch toán giao dịch vàng; sai phạm của các doanh nghiệp, cá nhân có giao dịch mua bán vàng với Công ty SJC trong việc ghi chép sổ sách hạch toán, khai báo thuế.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. |
Tuy nhiên, Công ty SJC vẫn khai báo nộp thuế cho Nhà nước theo quy định, nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản kiến nghị Công ty SJC xem xét xử lý hành chính đối với các cá nhân liên quan tại Công ty SJC; chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cơ quan thuế để kiểm tra, xử lý vi phạm về kê khai, nộp thuế đối với các cá nhân giao dịch mua bán vàng với Công ty SJC theo quy định.
Với hành vi trên của các bị cáo, nhà nước bị thiệt hại ngân sách hơn 74,8 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 64 tỉ đồng; Phát hưởng lợi hơn 6,1 tỉ đồng…