Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án, gồm: Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng của Hồng, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) và Trương Quốc Thái (49 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh).
    |
 |
| Đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa. |
Hội đồng xét xử cũng triệu tập 41 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 967 bị hại trong vụ án và đề nghị các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa để bảo đảm cho việc xét xử. Trong đó, có 77 bị hại trong dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, 695 bị hại trong dự án Hưng Thịnh Cát Tường và 195 bị hại trong dự án Đất Xanh Long An.
Tại phiên tòa, an ninh được thắt chặt, lực lượng Công an, Cảnh sát cơ động túc trực làm nhiệm vu, chỉ những người có quyền và nghĩa vụ liên quan mới được phép vào bên trong.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Tây Ninh, bị can Nguyễn Thị Cẩm Hồng làm nghề kinh doanh tự do trong lĩnh vực bất động sản và thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy phép. Công ty Thiên Phúc do Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc, đại diện pháp luật.
|
 |
| Các bị cáo tại phiên toà. |
Đầu năm 2017, Hồng chuyển sang đầu tư dự án khu dân cư, với hình thức thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau khi đầu tư hoàn thành dự án, Hồng sang nhượng lại toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch.
Để có vốn đầu tư dự án, Hồng tự đưa ra thông tin về dự án như vị trí, kích thước, số lô nền hoặc kiot chợ và ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào dự án, bằng hình thức ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền hoặc kiot chợ, thanh toán tiền thành nhiều đợt.
Trong đó, đợt đầu khách hàng nộp tiền trực tiếp cho sàn giao dịch, các đợt tiếp theo khách hàng nộp tiền trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản của công ty làm chủ đầu tư dự án.
Hồng trực tiếp quản lý số tiền của người dân nộp mua lô nền hoặc kiốt chợ và chỉ đạo Thuận cùng Trương Quốc Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa Hồng quản lý, sử dụng.
|
 |
| Hội đồng xét xử triệu tập 41 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 967 bị hại trong vụ án. |
Kết quả điều tra, có 967 người bị hại ký kết hợp đồng để mua lô nền hoặc kiot chợ và đã nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của 3 Công ty Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh, tổng số tiền gần 487 tỉ đồng.
Trong đó, Phượng đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc ký 590 hợp đồng với người bị hại, thu về số tiền gần 210 tỉ đồng. Các hợp đồng còn lại là do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký của Giám đốc các công ty là chủ đầu tư dự án ký vào hợp đồng.
Trong vụ án này, Hồng được xác định là người chủ mưu, cầm đầu. Các bị can Thuận, Phượng, Thái là người giúp sức thực hiện phạm tội.
Do đó, VKSND tỉnh Long An (nay là VKSND tỉnh Tây Ninh) truy tố ra trước TAND cùng cấp, để xét xử các bị can: Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Phú Thuận, Nguyễn Kim Phượng, Trương Quốc Thái, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 31/7/2025.