Một doanh nghiệp bị khởi tố vì làm giả giấy tờ nhập khẩu trái phép phế liệu

Ngày 25/6, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" đối với Công ty cổ phần Vĩnh Thành (có trụ sở tại Khu công nghiệp Dệt May Phố Nối, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và chuyển giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Quyết định tố tụng này đã được VKSND tối cao đã phê chuẩn.

Theo Tổng cục Hải quan, Công ty cổ phần Vĩnh Thành được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Tuy nhiên, doanh nghiệp này sử dụng giấy tờ giả và quay vòng giấy tờ để nhập trái phép nhiều lô hàng nhựa phế liệu về Việt Nam.

Công ty cổ phần Vĩnh Thành đã sử dụng giấy tờ giả để nhập trái phép hàng nghìn tấn nhựa phế liệu về Việt Nam

Cụ thể, Công ty này đã sửa số lượng của 11 giấy thông báo, nộp cho Cơ quan Hải quan để làm thủ tục thông quan cho 17 lô hàng nhựa phế liệu, các giấy thông báo này có cùng số, ngày phát hành với giấy thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, nhưng số lượng phế liệu được phép nhập khẩu không đúng với số lượng trên Giấy thông báo do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên phát hành để nhập khẩu trái phép 672,71 tấn nhựa phế liệu, trị giá khai hải quan hơn 1 tỷ 679 triệu đồng.

Doanh nghiệp này còn quay vòng sử dụng 4 Giấy thông báo để nộp cho cơ quan hải quan thông quan cho 22 lô hàng, nhập vượt quá số lượng được phép nhập khẩu là 375,38 tấn nhựa phế liệu, trị giá khai hải quan hơn 968 triệu đồng.

Chưa hết, Công ty Vĩnh Thành đã làm giả 5 giấy thông báo để nhập khẩu trái phép 5 lô hàng nhựa phế liệu, với số lượng 327,35 tấn, trị giá khai hải quan hơn 734 triệu đồng.

Như vậy, Công ty Vĩnh Thành đã có hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả để nhập khẩu trái phép hơn 1.000 tấn nhựa phế liệu, trị giá khai hải quan hơn 2 tỷ 414 triệu đồng; quay vòng sử dụng Giấy thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên để nhập vượt quá số lượng được phép nhập khẩu là 375,38 tấn nhựa phế liệu, trị giá khai hải quan hơn 968 triệu đồng.

Ngày 5/6, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 07/QĐ-ĐTCBL khởi tố vụ án hình sự về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại tỉnh Hưng Yên.

Ngày 6/6, VKSND tối cao có Quyết định số 28/QĐ-VKS-V3, phê chuẩn quyết định tố tụng nói trên, đồng thời chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 11/6, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, năm 2018, cơ quan Hải quan đã điều tra, khởi tố nhiều vụ án liên quan đến vi phạm về nhập khẩu phế liệu.

Điển hình như các vụ vi phạm xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ thương mại XNK Đức Đạt; Doanh nghiệp tư nhân sản xuất bao bì Trường Thịnh (cùng ở xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình); Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Xây dựng Hồng Việt (phường 4, quận 4, TP.HCM); Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương); Công ty cổ phần DFG (phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương); Công ty TNHH ĐTTM XNK Minh Tân (TP Hà Nội).

Quá trình điều tra, căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố hàng chục bị can là giám đốc và nhân viên các công ty nêu trên về tội danh Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.