Tại Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang thể hiện: Cơ quan điều tra căn cứ Bản kết luận giám định tư pháp của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và các tài liệu có liên quan đến vụ việc do người bị tố giác cung cấp, Công an tỉnh Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm về vụ việc:
Giải quyết đơn thư tố giác tội phạm của các cổ đông Công ty Cổ phần phân phối TOP ONE tố cáo ông Đ.V.T (SN 1980, nơi cư trú: xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) và ông N.H.K (SN 1988, nơi cư trú: xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) - nguyên là ban lãnh đạo cũ của Công ty Cổ phần phân phối TOP ONE, có hành vi tham ô tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Công ty Cổ phần phân phối TOP ONE có địa chỉ tổ 1, thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, Hà Giang.
Theo Đơn tố giác của các cổ đông, Công ty TOP ONE hoạt động từ tháng 3/2013. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm tiêu dùng. Ngày 23/7/2015, Công ty TOP ONE niêm yết trên sàn chứng khoán với vốn điều lệ 39 tỷ đồng. Năm 2016, Công ty Cổ phần phân phối TOP ONE đã huy động thành công trên thị trường chứng khoán với 2 lần huy động số tiền là 214,5 tỷ đồng, đưa Vốn điều lệ của Công ty từ 39 tỷ đồng khi mới lên sàn chứng khoán lên 253,5 tỷ đồng.
Cũng theo Đơn tố giác của các cổ đông, sau khi huy động thành công 214,5 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán, ông Đ.V.T và ông N.H.K đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tại Công ty Cổ phần phân phối TOP ONE lập các loại giấy tờ giả, đưa các thông tin sai sự thật để chiếm đoạt số tiền 243,2 tỷ đồng của Công ty.
Đơn tố giác tội phạm trước đó đã gửi tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi tiếp nhận, các cơ quan này đã chuyển đơn cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang, để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Sau đó, ngày 18/4/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang ra thông báo về việc tiếp nhận Đơn tố giác tội phạm. Ngày 19/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm với lý do: “Cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định, đến nay đã hết thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhưng chưa có kết luận giám định”.
Mới đây, ngày 15/11/2023, có kết luận giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã có Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc trên.
Về việc kiểm sát nguồn tin về tội phạm, VKSND tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan kiểm sát đã nắm được việc phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ việc trên của Cơ quan Công an tỉnh.
Với vai trò là cơ quan kiểm sát các hoạt động tư pháp, VKSND tỉnh Hà Giang đang kiểm sát tuân theo pháp luật về việc giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan tố tụng theo quy định của pháp luật.