Vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips): Số bị can bị đề nghị truy tố tăng từ 75 lên 188 người

Đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối hơn 1.568 tỉ đồng

Theo Kết luận điều tra bổ sung, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, trú tại phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh) bị đề nghị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Cùng vụ án, bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền”. Ngoài ra, 186 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" hoặc "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Bị can Phó Đức Nam (Mr Pips).

Đáng chú ý, so với bản kết luận điều tra được ban hành trước đó, quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng hơn nhiều. Theo kết luận điều tra lần đầu, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 75 bị can, thì tại Kết luận điều tra bổ sung này, số bị can bị đề nghị truy tố tăng vọt lên 188 người. Đồng thời, số vụ lừa đảo được làm rõ cũng tăng từ 738 vụ lên 920 vụ; tổng số tiền các bị can bị cáo buộc chiếm đoạt tăng từ hơn 1.300 tỉ đồng lên hơn 1.568 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2018, Phó Đức Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau nhiều lần trao đổi, hai đối tượng thống nhất xây dựng mô hình lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán quốc tế hoạt động trên không gian mạng.

Để phục vụ kế hoạch này, Nam cùng một số đồng phạm đã sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Isik Uran, trực tiếp tìm hiểu cách thức tổ chức, vận hành các văn phòng kinh doanh forex, chứng khoán quốc tế.

Sau khi trở về nước, Phó Đức Nam nhanh chóng bắt tay xây dựng hệ thống hoạt động với quy mô chuyên nghiệp. Hàng loạt văn phòng được thuê tại nhiều tỉnh, thành phố lớn; nhiều công ty được thành lập dưới vỏ bọc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, môi giới đầu tư, tiếp thị trực tuyến hoặc chăm sóc khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, các doanh nghiệp này thực chất chỉ là công ty "bình phong", được sử dụng để tuyển dụng nhân viên, ký kết hợp đồng thuê đầu số điện thoại, mở tài khoản ngân hàng và xây dựng bộ máy vận hành phục vụ việc lừa đảo.

Đáng chú ý, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã tạo lập tới 36 website mang tên gần giống các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế uy tín. Các website này được kết nối với những ứng dụng giao dịch phổ biến như MT4 và MT5, khiến người tham gia dễ dàng tin rằng mình đang đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy toàn bộ các website nói trên chỉ là những "sàn giao dịch ảo". Dù giao diện được thiết kế tương tự các sàn đầu tư quốc tế, song hệ thống hoàn toàn không kết nối với bất kỳ thị trường tài chính nào trên thế giới.

Thực chất, mọi giao dịch của khách hàng đều diễn ra trong hệ thống do nhóm của Phó Đức Nam kiểm soát. Người tham gia không hề mua bán ngoại tệ, chứng khoán hay các sản phẩm tài chính như quảng cáo mà chỉ giao dịch với chính "chủ sàn". Mọi dữ liệu về lợi nhuận, thua lỗ đều có thể bị can thiệp, điều chỉnh theo ý muốn của các đối tượng điều hành. Cơ quan điều tra xác định, đây chính là thủ đoạn cốt lõi giúp đường dây này chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

"Sỏ đỏ" được Cơ quan điều tra thu giữ trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) lừa đảo.

Để đưa được nhiều người tham gia vào hệ thống, Phó Đức Nam xây dựng mạng lưới hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với sự phân công nhiệm vụ rất chặt chẽ. Nhiều bộ phận được thành lập, từ marketing, telesales, chăm sóc khách hàng đến đội ngũ "chuyên gia tài chính", "chuyên viên đầu tư", liên tục gọi điện, nhắn tin, quảng cáo trên mạng xã hội nhằm tiếp cận khách hàng.

Khi có người quan tâm, các nhân viên sẽ sử dụng nhiều kịch bản tư vấn khác nhau để tạo lòng tin. Ban đầu, khách hàng thường được hướng dẫn đầu tư với số tiền nhỏ và được hệ thống hiển thị có lãi nhằm tạo tâm lý tin tưởng. Sau đó, các "chuyên gia" tiếp tục thuyết phục nạn nhân tăng vốn đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, giao dịch an toàn và có thể rút tiền bất cứ lúc nào.

Khi số tiền khách hàng nạp vào ngày càng lớn, hệ thống sẽ bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như giao dịch thua lỗ liên tiếp, tài khoản bị "cháy", hoặc yêu cầu nộp thêm tiền để duy trì lệnh, đóng phí, nộp thuế trước khi được rút tiền. Trên thực tế, toàn bộ số tiền mà các bị hại chuyển vào đều nhanh chóng rơi vào quyền kiểm soát của nhóm đối tượng điều hành các sàn giao dịch.

Kết luận điều tra xác định, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Phó Đức Nam trực tiếp bàn bạc với Isik Uran trong việc xây dựng hệ thống website, chỉ đạo mở hàng chục công ty "ma", tổ chức tuyển dụng nhân sự, điều hành hoạt động của các văn phòng trên phạm vi cả nước, đồng thời mở 69 tài khoản ngân hàng và nhiều tài khoản tại các đơn vị trung gian thanh toán để tiếp nhận dòng tiền từ người bị hại.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỉ đồng.

Shark Bình giúp sức Mr Pips rửa tiền gần 320 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên tiếp tục duy trì hệ thống thanh toán cho các sàn ngoại hối do Phó Đức Nam điều hành, đồng thời làm giả dữ liệu để cung cấp cho cơ quan điều tra nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Theo đó, để vận hành hệ thống nhận tiền của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam chỉ đạo mở nhiều ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT. Tại đây, Bình là người điều hành chung hoạt động của công ty và quyết định chính sách phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ.

Thông qua bộ phận kinh doanh, Công ty Ngân Lượng tiếp nhận và cung cấp dịch vụ thanh toán cho các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing... Đồng thời, bộ phận chăm sóc khách hàng còn lập các nhóm Telegram để hỗ trợ xử lý các giao dịch nạp tiền của nhà đầu tư.

Theo kết luận điều tra, từ giữa năm 2020, Công ty Cổ phần Ngân Lượng nhiều lần nhận được các văn bản của cơ quan Công an yêu cầu xác minh những ví điện tử liên quan đến các sàn giao dịch của Phó Đức Nam. Mặc dù đã được nhân viên báo cáo và biết rõ các sàn này có dấu hiệu hoạt động phạm pháp, đang bị cơ quan chức năng xác minh nhưng Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo thuộc cấp là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm không cung cấp thông tin về các ví điện tử thực tế mà sử dụng dữ liệu của một ví khác để trả lời Cơ quan điều tra.

Không dừng lại ở đó, mỗi khi nhận được yêu cầu xác minh, nhóm nhân viên dưới quyền Nguyễn Hòa Bình còn chuyển nội dung các công văn của cơ quan chức năng cho phía Phó Đức Nam để thống nhất phương án hợp thức hóa số liệu giao dịch. Sau khi các dữ liệu được chỉnh sửa, tài liệu tiếp tục được hoàn thiện thành văn bản trả lời, trình Nguyễn Hòa Bình xem xét trước khi Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ngân Lượng ký ban hành.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên nhằm che giấu hoạt động thực tế của các ví điện tử, gây khó khăn cho việc xác minh dòng tiền và làm rõ số tiền các bị hại đã chuyển vào hệ thống.

Kết quả điều tra bổ sung cho thấy, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 320 tỉ đồng vào các ví thanh toán tại Công ty Cổ phần Ngân Lượng trước khi số tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và nạp vào các sàn giao dịch do Phó Đức Nam điều hành.

Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đều biết các sàn giao dịch của Phó Đức Nam hoạt động phạm pháp và đang bị điều tra. Tuy nhiên, nhằm tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch, các bị can vẫn duy trì hoạt động của hệ thống ví điện tử, tiếp tục chăm sóc khách hàng và phối hợp với Phó Đức Nam hợp thức hóa tài liệu cung cấp cho cơ quan chức năng.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ kết luận Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm đã phạm tội "Rửa tiền".