VKSND tối cao đã ban hành Cáo trạng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty cổ phần (Cienco 1)”.
    |
 |
| Các bị can: Phạm Dũng, Cấn Hồng Lai, Lê Văn Long (từ trái qua phải). Ảnh: Bộ Công an. |
Các bị can bị Viện kiểm sát truy tố gồm: Cấn Hồng Lai (SN 1955), cựu Tổng giám đốc Cienco 1; Phạm Dũng (SN 1961), cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Cienco 1; Lê Văn Long (SN 1970), cựu Kế toán trưởng Cienco 1; Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1971), Phó trưởng phòng tài chính kế toán Cienco 1; Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1971), cựu Trưởng phòng kế hoạch thị trường Cienco 1; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1973), Phó Trưởng phòng kiểm toán 3, Thẩm định viên Công ty kiểm toán A&C chi nhánh Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuyến (SN 1980), cựu Kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C chi nhánh Hà Nội, nay là Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO.
Hành vi của các bị can trên đã phạm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Thực hiện nhiều hành vi trái quy định pháp luật
Theo Cáo trạng của VKSND tối cao, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 thành lập từ năm 1995. Ngày 17/9/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, loại hình Công ty TNHH một thành viên; vốn điều lệ trên 220 tỉ đồng, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đại diện làm chủ sở hữu.
Ngày 6/6/2014, Cienco 1 chuyển đổi thành Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, vốn điều lệ 700 tỉ đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 35% vốn điều lệ. Đến ngày 18/12/2014, Bộ GTVT đại diện quản lý vốn của Nhà nước đã thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại Cienco 1.
Vào ngày 8/1/2013, Bộ GTVT có quyết định phê duyệt danh sách doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện cổ phần hóa, trong đó có Cienco 1. Để thực hiện việc cổ phần hóa, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp này gồm: ông Phạm Dũng, Chủ tịch HĐTV làm Trưởng ban; ông Cấn Hồng Lai, Tổng Giám đốc làm làm Phó Trưởng ban thường trực; ông Nguyễn Chiến Thắng, Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ GTVT làm Phó trưởng ban; bà Đào Thanh Thảo, Phó Vụ trưởng Vụ tài chính, Bộ GTVT làm Phó Trưởng ban và 11 ủy viên là các chuyên viên của Bộ GTVT, Bộ Tài chính và lãnh đạo cấp phòng Cienco 1.
Quá trình cổ phần hóa Cienco 1, các cựu lãnh đạo Cienco 1 đã thực hiện nhiều hành vi trái quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền lớn.
Cụ thể, để xử lý tài chính trước khi cổ phần hóa, với mục đích Cienco 1 không còn các khoản nợ xấu phải thu trên 3 năm, các bị can Phạm Dũng; Cấn Hồng Lai; Lê Văn Long; Nguyễn Mạnh Tiến; Nguyễn Thị Bích Hạnh đã thống nhất cùng nhau xử lý các khoản nợ phải thu trái quy định pháp luật, dẫn đến không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa số tiền 184.990.923.151 đồng.
Viện kiểm sát xác định, bị can Cấn Hồng Lai phải chịu trách nhiệm xuyên suốt trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp và cổ phần hoá tại Cienco 1.
Vào ngày 17/6/2013 (trước thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp), Cấn Hồng Lai đã chủ trì cuộc họp với sự tham gia của Lê Văn Long, Nguyễn Mạnh Tiến, Nguyễn Thị Bích Hạnh và Doãn Huy Cường là kiểm soát viên để rà soát các khoản nợ phải thu khó đòi của hơn 50 công ty với tổng số tiền trên 364 tỉ đồng.
Tại thời điểm này, các khoản nợ của 50 công ty không đủ điều kiện để Cienco 1 xử lý bằng nguồn vốn dự phòng, nhưng tại cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đều đánh giá khoản thu nợ của 50 công ty thuộc diện không có khả năng thu hồi và cùng thống nhất đề xuất Hội đồng thành viên xử lý nợ của 50 công ty với tổng số tiền gần 185 tỉ đồng bằng nguồn dự phòng các khoản phải thu khó đòi.
"Bỏ quên" 4 khu đất khi cổ phần hóa
Cáo trạng của VKSND tối cao cũng chỉ rõ, Cienco 1 khi cổ phần hóa còn không tính giá trị thực tế quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp.
Cụ thể, năm 2013, Cienco 1 là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, đang quản lý, sử dụng 4 khu đất tại TP HCM (442 m2), Long An (916,4 m2), Tiền Giang (16.706 m2) và Gia Lai (852 m2).
Với mục đích đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa Cienco 1, Phạm Dũng và Cấn Hồng Lai đã thực hiện trái quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT liên quan đến việc đưa giá trị quyền sử dụng đất 4 khu đất nêu trên vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa.
Để xác định thiệt hại trong việc tạm tính giá trị đất khi xác định giá trị doanh nghiệp, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có các yêu cầu định giá tài sản gửi 4 Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự xác định giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm ngày 30/6/2013. Tổng giá trị quyền sử dụng đất 4 khu đất của Cienco 1 là hơn 67,4 tỉ đồng. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 54,7 tỉ đồng.
Cáo trạng của VKSND tối cao kết luận, hành vi phạm tội của các bị can Phạm Dũng và Cần Hồng Lai đã gây tổng thiệt hại cho Nhà nước trên 239,7 tỉ đồng. Hành vi của các bị can còn lại bị cáo buộc cùng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 185 tỉ đồng.