Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Đỗ Thành Nhân và 7 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Nhóm lãnh đạo Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt (mã TVB) bị truy tố gồm: Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc, Lê Thị Thu Hương Phó Tổng giám đốc…
Nhóm lãnh đạo Louis Holdings bị truy tố gồm: Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ cùng là nguyên Phó Tổng giám đốc; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính.
    |
 |
| Các bị can trong vụ án (ảnh BCA). |
Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2020 đến cuối 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings. Bị can Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty.
Tháng 1 năm 2021, Đỗ Thành Nhân mua lại 10 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư đang hoạt động yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn. Tổng số tiền ông Nhân bỏ ra để mua số cổ phiếu là 59,8 tỉ đồng.
Một tháng sau, được sự tư vấn của Đỗ Đức Nam, Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm cổ phiếu "rác" mã TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) với giá 1.800 đồng/cổ phiếu. Sau khi mua số lượng lớn, Đỗ Thành Nhân đã bàn bạc, thỏa thuận để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu mã BII và TGG nhằm thu lợi bất chính.
Cụ thể, Nhân đăng ký mở hai tài khoản tại Công ty cổ phần chứng khoán Beta và Công ty chứng khoán Trí Việt. Cùng lúc, Chủ tịch Louis Holdings chỉ đạo hàng chục nhân viên thân tín và người thân mở tài khoản tại Trí Việt và các công ty khác.
Các tài khoản chứng khoán sau khi mở xong đều chuyển về cho Nhân và Nam sử dụng. Nguồn tiền để thực hiện mua bán, khớp lệnh chủ yếu Đỗ Thành Nhân vay của Công ty quản lý tài sản Trí Việt.
Đỗ Đức Nam sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty chứng khoán Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... đối với mã chứng khoán BII và TGG cho nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân.
|
 |
| Bị can Đỗ Thành Nhân bị cáo buộc có vai trò cao nhất trong vụ án. |
Kết quả điều tra xác định, trong vòng 10 tháng của năm 2021, Đỗ Thành Nhân và Đỗ Đức Nam đã sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán này thực hiện các giao dịch mua, bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, tạo cung cầu giả tạo... với số lượng lớn để "thổi giá" cố phiếu BII, TGG lên cao gấp nhiều lần.
Để thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng thị trường chứng khoán, Đỗ Thành Nhân còn hô hào trên mạng xã hội, nhận định trong thời gian tới cổ phiếu mã BII, TGG sẽ tăng cao.
Bị can Nhân lập nhóm trên mạng xã hội có tên Louis Family có 10.000 người tham gia rồi hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần. Chủ tịch Louis Holdings liên tục đăng các nội dung trên nhóm này về việc cổ phiếu đang nắm giữ sẽ tăng giá để thu hút các nhà đầu tư mua vào.
Thời điểm đó, mã cổ phiếu BII liên tục các phiên tăng trần với khối lượng khớp lệnh lớn, thanh khoản cao. Điều này thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch, đẩy giá cổ phiếu mã BII, TGG tăng cao.
Viện Kiểm sát cáo buộc hành vi "thổi giá" mã cổ phiếu, thao túng chứng khoán của Đỗ Thành Nhân và đồng phạm đã giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 154 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát nhận định, Đỗ Thành Nhân có vai trò cao nhất trong vụ án. Tuy nhiên, Viện kiểm sát cũng đánh giá quá trình điều tra, Đỗ Thành Nhân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đỗ Thành Nhân cùng gia đình đã nộp khắc phục hơn 4 tỉ đồng, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.