12 bị can bị truy tố về 3 tội danh
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty AIC) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Các bị can Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh (SN 1959, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh), Trần Văn Tuynh (SN 1960, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế, thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Hạnh Chung (SN 1964, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự.
Bị can Nguyễn Văn Nhường (SN 1959, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.
    |
 |
| Từ trái qua phải, các bị can: Nguyễn Nhân Chiến; Nguyễn Thị Thanh Nhàn; Nguyễn Tử Quỳnh. |
Các bị can Lã Tuấn Hưng (SN 1973, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng), Nguyễn Hồng Sơn (sn 1970, Phó Tổng giám đốc Công ty AIC), Nguyễn Đằng An (SN 1974, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban QLDA công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Kim Huân (SN 1984, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban QLDA Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh), Đặng Xuân Minh (SN 1977, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE), Nguyễn Viết Toản (SN 1979) và Nguyễn Đăng Linh (SN 1989, cùng là nhân viên Công ty AIC) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222, Bộ luật hình sự.
Gây thất thoát hơn 48,6 tỉ đồng
Theo cáo trạng, từ năm 2006 đến năm 2008, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành các Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp, xây dựng mới 6 Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tuyến huyện, gồm: Gia Bình, Yên Phong, Thuận Thành, Lương Tài, Quế Võ, Tiên Du, giao cho Ban QLDA Công trình xây dựng Y tế, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh làm Chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 497,4 tỉ đồng.
Đến đầu năm 2013, 6 BVĐK nêu trên đã cơ bản thực hiện xong đầu tư hạng mục xây dựng và tiếp tục triển khai việc mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế theo dự toán đã được phê duyệt. Do phần lớn vốn dự toán phê duyệt đã sử dụng để đầu tư xây dựng, dẫn đến phần mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế thiếu vốn đầu tư.
Ngày 24/1/2014, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 cho các dự án dở dang, trong đó, bổ sung cho lĩnh vực y tế tỉnh Bắc Ninh 850 tỉ đồng.
Ngày 14/2/2014, ông Nguyễn Lương Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký quyết định phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch giai đoạn 2014-2016 từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, giao bổ sung vốn cho 6 Dự án nêu trên 461 tỉ đồng.
Từ tháng 7/2015 đến tháng 11/2015, Nguyễn Văn Nhường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ký 6 văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 6 Gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 6 Dự án BVĐK nêu trên. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước. Sau đó, Trần Văn Tuynh, Giám đốc Ban QLDA ký các Quyết định thành lập Tổ chuyên gia tư vấn xét thầu gồm 9 thành viên, trong đó có Nguyễn Đằng An, Trưởng Phòng kế hoạch Ban QLDA làm Tổ trưởng; Nguyễn Kim Huân, Phó Trưởng phòng kế hoạch làm thành viên và tổ chức thực hiện quy trình đấu thầu 6 gói thầu thiết bị y tế của 6 Dự án nêu trên.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 6 Dự án nêu trên, một số cá nhân thuộc Ban QLDA và một số đơn vị có liên quan đã có hành vi sai phạm quy định về đấu thầu. Đặc biệt, trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án nhiều bị can đã thực hiện các hành vi trái pháp luật vì những lợi ích vật chất gây hậu quả thiệt hại hơn 48,6 tỉ đồng cho ngân sách Nhà nước.
Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu
Cáo trạng xác định, quá trình thực hiện đấu thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 Dự án BVĐK nêu trên, các bị can thuộc Chủ đầu tư, Nhà thầu, đơn vị thẩm định giá đã thực hiện các hành vi: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng;
Các bị can thuộc cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện hành vi: Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, để Công ty AIC và Công ty thuộc hệ sinh thái AIC, các Công ty thuộc nhóm Công ty Sông Hồng trúng thầu 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 6 Dự án BVĐK tuyến huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 48.6 tỉ đồng. Hành vi phạm tội của các bị can như sau:
Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC đã lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đề nghị và được Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Hạnh Chung, Nguyễn Văn Nhường, Trần Văn Tuynh thống nhất đồng ý phân chia việc thực hiện các gói thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC, Công ty Mopha (do Nhàn thành lập, chỉ đạo) được dự thầu và trúng 3 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 3 Dự án BVĐK huyện: Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, tổng trị giá trúng thầu là hơn 126,1 tỉ đồng.
Nhàn đã chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Phó tổng Giám đốc giao các nhân viên Công ty AIC thông đồng với Trần Văn Tuynh và các nhân viên Ban QLDA và đơn vị thẩm định giá để hợp thức giá dự toán, hồ sơ thầu, bố trí các công ty “Quân xanh” dự thầu để Công ty AIC, Công ty Mopha trúng thầu, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền hơn 25,8 tỉ đồng.
Để đạt được mục đích thu lợi bất chính thông qua việc trúng thầu trái pháp luật, Nhàn đã đưa hối lộ cho những người có chức vụ quyền hạn là lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Ninh tổng số 4,1 tỉ đồng, cụ thể: đưa cho Nguyễn Nhân Chiến 3 tỉ đồng; đưa cho Nguyễn Tử Quỳnh 1 tỉ đồng; chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Viết Toản đưa cho Nguyễn Hạnh Chung 100 triệu đồng.
Ngoài ra, Nhàn còn chỉ đạo Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Viết Toản đưa quà, tiền cho Nguyễn Văn Nhường 450 triệu đồng. Vào các dịp lễ, Tết, Nhàn còn nhiều lần đưa cho Nguyễn Nhân Chiến 10 tỉ đồng, Nguyễn Tử Quỳnh 8,1 tỉ đồng, tổng cộng là 18,1 tỉ đồng.
Hiện, Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Nguyễn Hồng Sơn đang bỏ trốn, chưa lấy được lời khai. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị can và các cá nhân liên quan phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác, có đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm chính về các sai phạm của Công ty AIC, các Công ty trong hệ sinh thái của Công ty AIC tại 3 Gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 3 BVĐK huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài.
Dàn cựu lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhận hối lộ
Cáo trạng xác định, các bị can Nguyễn Nhân Chiến (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy), là người đứng đầu UBND tỉnh, Nguyễn Tử Quỳnh (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn xã, sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh), Nguyễn Hạnh Chung (nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh) Trần Văn Tuynh (nguyên Giám đốc Ban QLDA, đại diện Chủ đầu tư) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thống nhất việc phân chia, tạo điều kiện cho Công ty AIC và Công ty thuộc hệ sinh thái Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhóm Công ty của Lã Tuấn Hưng thông thầu, trúng thầu, thực hiện 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại 6 Dự án BVĐK tuyến huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh trái pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 48 tỷ đồng. Sau khi giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhóm các Công ty trên trúng thầu, Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Trần Văn Tuynh, Nguyễn Hạnh Chung đã nhận tiền hối lộ từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Lã Tuấn Hưng, cụ thể:
Bị can Nguyễn Nhân Chiến nhận 4,1 tỉ đồng, trong đó, nhận của Nguyễn Thị Thanh Nhàn số tiền 3 tỉ đồng; nhận của Trần Văn Tuynh 1 tỉ đồng (do Đặng Tiên Phong, Lã Tuấn Hưng đưa). Ngoài ra, từ năm 2013 đến năm 2020, Chiến nhận tiền, quà biếu của Nguyễn Thị Thanh Nhàn 10 tỉ đồng, số tiền trên Chiến sử dụng vào mục đích cá nhân hết.
Bị can Nguyễn Tử Quỳnh nhận 2 tỉ đồng, trong đó, nhận của Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1 tỉ đồng; nhận của Trần Văn Tuynh 1 tỉ đồng từ (do Đặng Tiên Phong, Lã Tuấn Hưng đưa). Ngoài ra, từ năm 2013 đến năm 2019, Quỳnh còn nhận của Nguyễn Thị Thanh Nhàn 8,1 tỉ đồng, đã sử dụng vào mục đích cá nhân hết.
Bị can Trần Văn Tuynh đã 3 lần nhận tiền của Đặng Tiên Phong và Lã Tuấn Hưng đưa với tổng số tiền 6 tỉ đồng. Số tiền này, Tuynh chi cho Nguyễn Nhân Chiến 1 tỉ đồng; Nguyễn Tử Quỳnh 1 tỉ đồng; cho Nguyễn Văn Nhường 300 triệu đồng; cho Nguyễn Hạnh Chung 500 triệu đồng; còn lại số tiền 3,2 tỉ đồng Tuynh sử dụng chi tiêu cá nhân.
Bị can Nguyễn Hạnh Chung đã 4 lần nhận tổng số tiền 600 triệu đồng, trong đó, nhận của Nguyễn Thị Thanh Nhàn 3 lần với số tiền 100 đồng, nhận của Đặng Tiên Phong và Lã Tuấn Hưng (thông qua Trần Văn Tuynh) 500 triệu đồng. Số tiền trên, Chung đã sử dụng vào mục đích cá nhân hết.
Bị can Nguyễn Văn Nhường (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) có mối quan hệ quen biết, nể nang với Trần Văn Tuynh, Nguyễn Thị Thanh Nhàn nên đã thống nhất với Nguyễn Tử Quỳnh, tiếp nhận chỉ đạo từ Nguyễn Nhân Chiến, đồng ý tạo điều kiện cho nhóm Công ty của Lã Tuấn Hưng và Công ty AIC của Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng thầu; ký các Văn bản phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán hoàn thành các gói thầu, vi phạm Điều 89, Luật Đấu thầu năm 2013 và các Văn bản hướng dẫn thi hành gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 48,6 tỉ đồng.
Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết, Nguyễn Văn Nhường đã được Công ty AIC tặng quà là 450 triệu đồng do Nguyễn Viết Toản đưa và 300 triệu đồng cho Trần Văn Tuynh đưa.