VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương) về tội “Nhận hối lộ”.
Liên quan đến vụ án, bị can Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Long Hưng) bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”. Các bị can Trần Trác Việt Đức (Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt) và Đỗ Thị Tuyết Nga (Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt) cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.
Theo cáo trạng, cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt và có mối quan hệ với bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt. Đầu năm 2013, Nguyễn Lộc An đồng ý giúp đỡ bà Phương thành lập pháp nhân kinh doanh khí hóa lỏng, thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ. 2 năm sau, Công ty này xin Bộ Công thương cấp phép làm thương nhân phân phối xăng dầu.
Sau đó, Bộ Công thương thành lập đoàn kiểm tra điều kiện thực tế trước khi cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, giao Nguyễn Lộc An làm Trưởng đoàn kiểm tra. Trong quá trình này, bà Trần Thị Loan Phương đến gặp Nguyễn Lộc An tại nhà khách Bộ Công Thương (quận 1, TP Hồ Chí Minh) đưa 200 triệu đồng và nhờ giúp đỡ để doanh nghiệp của bà được cấp giấy phép sớm. Cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An nhận tiền và đồng ý giúp đỡ. Tháng 2/2015, doanh nghiệp này được xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.
Tháng 8/2015, bà Phương đến nhà Nguyễn Lộc An (tại tòa nhà Viglacera, quận Ba Đình, Hà Nội) nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. đồng ý và nói "cứ làm đi, sẽ giúp".
Tại cuộc gặp này, cựu Phó Vụ trưởng "tâm sự" với bà Phương rằng đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền, và gợi ý nữ Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt hỗ trợ tiền mua nhà.
Bà Phương hiểu rằng, doanh nghiệp của mình đang hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu do Nguyễn Lộc An phụ trách; sắp tới phải được Phó vụ trưởng giúp đỡ thì công ty mới có thể được nâng cấp lên làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Vì vậy, bà Phương đã đồng ý hỗ trợ Nguyễn Lộc An tiền mua nhà.
Tháng 9/2015, Nguyễn Lộc An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ 9 tỉ đồng để mua nhà và dặn chuyển vào tài khoản của vợ bị can là bà Nguyễn Kim Ngọc, tại Ngân hàng Vietcombank.
Bà Phương đã chỉ đạo cấp dưới chuyển lần đầu 5 tỉ đồng vào tài khoản của cựu Phó vụ trưởng Nguyễn Lộc An với nội dung "Mua dat". Ngày hôm sau, cấp dưới của bà Phương tiếp tục chuyển thêm 4 tỉ vào tài khoản của bà Nguyễn Kim Ngọc - vợ Nguyễn Lộc An với nội dung "Mua dat lan 2".
Sau khi chuyển tiền cho Nguyễn Lộc An, bà Phương giao cho ông Đào Chí Kiên, Giám đốc Công ty Bách Khoa Việt và ông Trần Ngọc Thành, nhân viên pháp chế, làm thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Tuy nhiên, do chưa đủ điều kiện nên Nguyễn Lộc An hướng dẫn hợp thức các điều kiện cấp phép. Được cựu Phó vụ trưởng giúp đỡ, năm 2016 Công ty Bách Khoa Việt đã được cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty này đã vi phạm trong việc trích lập, chi sử dụng, hạch toán quỹ bình ổn giá xăng dầu. Kết quả điều tra xác định Công ty Bách Khoa Việt phải nộp hơn 107 tỉ đồng vào ngân sách, nhưng đến nay mới nộp 1,6 tỉ, còn "nợ" hơn 105 tỉ đồng.
Trong vụ việc này, bà Trần Thị Loan Phương được xác định nhận thức sai phạm, tố giác hành vi sai phạm của cựu Phó vụ trưởng Nguyễn Lộc An nên không bị xử lý về hành vi đưa hối lộ.
Cáo trạng xác định, Nguyễn Lộc An đề nghị cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải ký giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt trái quy định.
Ngoài lần nhận tiền nêu trên, bị can Nguyễn Lộc An còn bị cáo buộc nhận 5 tỉ đồng từ bị can Nguyễn Tuấn Quỳnh (cựu Chủ tịch Công ty HĐQT Công ty Long Hưng).
Cũng theo cáo trạng, năm 2014, Nguyễn Tuấn Quỳnh liên hệ, nhờ Nguyễn Lộc An hướng dẫn thủ tục để có giấy phép nhập khẩu, kinh doanh dầu FO. Cựu Phó vụ trưởng đồng ý giúp đỡ, đồng thời dặn nộp hồ sơ sau khi Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh xăng dầu.
Sau đó, Nguyễn Lộc An cũng được Bộ Công Thương giao phụ trách đoàn kiểm tra đi kiểm tra thực tế tại Công ty Long Hưng. Tuy nhiên, đoàn chỉ kiểm tra hồ sơ và xác suất một số cửa hàng, đại lý xăng dầu của Công ty Long Hưng mà vẫn ký biên bản kiểm tra thực tế "đủ điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu".
Sau khi được cựu Phó vụ trưởng giúp đỡ, Nguyễn Tấn Quỳnh đến gặp Nguyễn Lộc An để cảm ơn. Tại cuộc gặp này, tương tự như lần gặp bà Trần Thị Loan Phương, cựu Phó vụ trưởng “tâm sự” rằng đang có nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào (quận Tây Hồ, Hà Nội) và đề nghị Quỳnh hỗ trợ 10 tỉ đồng để đổi nhà.
Thấy cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp và còn có quyền hạn kiểm tra điều kiện, đề nghị thu hồi giấy phép bất kỳ lúc nào nên Nguyễn Tấn Quỳnh đã đồng ý. Sau đó, Quỳnh chuyển 10 tỉ đồng vào tài khoản của vợ Nguyễn Lộc An.
Sau đó, Quỳnh kể chuyện với vợ về việc chuyển 10 tỉ cho Nguyễn Lộc An và bị vợ phản đối. Do vậy, Quỳnh đã trao đổi lại, nói chỉ "hỗ trợ" cựu Phó vụ trưởng 5 tỉ đồng, 5 tỉ còn lại là cho vay. Do đó, Nguyễn Lộc An đã trả lại cho Quỳnh 5 tỉ đồng.
Cáo trạng xác định, Nguyễn Lộc An đã nhận hối lộ tổng 14,2 tỉ đồng. Trong đó, nhận của bà Trần Thị Loan Phương 9,2 tỉ đồng và của Nguyễn Tấn Quỳnh 5 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định, toàn bộ số tiền 2 chủ doanh nghiệp "hỗ trợ" cựu Phó vụ trưởng mua nhà đều được Nguyễn Lộc An đề nghị chuyển vào tài khoản của vợ là bà Nguyễn Kim Ngọc.
Cũng theo cáo trạng, vợ chồng cựu Phó vụ trưởng Nguyễn Lộc An đã dùng 14 tỉ đồng nhận từ chủ 2 doanh nghiệp để mua căn biệt thự số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Số tiền 200 triệu, bị can Nguyễn Lộc An khai đã sử dụng chi tiêu ăn uống sinh hoạt cá nhân hết.
Đối với bà Nguyễn Kim Ngọc - vợ bị can Nguyễn Lộc An, cơ quan tố tụng xác định bà Ngọc không biết số tiền được chuyển vào tài khoản của mình là do chồng nhận hối lộ nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trước đó, cuối tháng 11/2024, cựu Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An đã bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án “Xuyên Việt Oil”.