VKSND tối cao đã nhận được bản Kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà), Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trung Dũng (Công ty Trung Dũng) của Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an.
Theo kết luận của Cơ quan điều tra, trong thời gian từ năm 2008 đến tháng 9/2016, Trần Bắc Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT BIDV, đại diện 40% vốn Nhà nước tại BIDV. Năm 2012, BIDV chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.
Lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, Trần Bắc Hà đã lấy danh nghĩa BIDV, trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh cho công ty các công ty do Trần Bắc Hà sáng lập.
    |
 |
| Cựu Chủ tịch Trần Bắc Hà là chủ mưu trong vụ án gây thất thoát 1.500 tỉ đồng của BIDV. |
Cụ thể, Trần Bắc Hà chỉ đạo thành lập 2 công ty gồm: Công ty CP Tập đoàn An Phú và Công ty Bình Hà. Trong khi, Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng không đủ năng lực tài chính vốn tự có để thực hiện dự án; cũng không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV, nhưng Trần Bắc Hà đã chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của Ngân hàng Nhà nước và BIDV.
Cơ quan điều tra xác định việc cho vay tiền đã gây thiệt hại cho BIDV hơn 1.500 tỉ đồng. Trong đó khoản cấp tín dụng với Công ty Bình Hà gây thiệt hại hơn 683 tỉ đồng và khoản vay đối với Công ty Trung Dũng gây thiệt hại hơn 864 tỉ đồng.
Các công ty này sau khi được phê duyệt cho vay, nhận tiền giải ngân đã chiếm đoạt tiền để sử dụng cá nhân và góp vốn lòng vòng.
|
 |
| Các dự án của cha con Trần Bắc Hà "ngốn" của BIDV trên 1.500 tỉ đồng |
Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị VKSND tối cao truy tố 8 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, gồm: Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách quản lý rủi ro tín dụng của BIDV; Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh; Nguyễn Xuân Giáp, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang, Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I BIDV - chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ quản lý khách hàng BIDV - chi nhánh Hà Thành; và Ngô Duy Chính, nguyên Giám đốc BIDV chi nhánh Thăng Long.
4 bị can bị đề nghị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gồm: Trần Anh Quang (Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp I BIDV - chi nhánh Hà Thành) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (Giám đốc công ty Hà Nam).
|
 |
| Truy nã Trần Duy Tùng, con trai Trần Bắc Hà |
Kết luận điều tra xác định, 12 bị can có sai phạm trong việc thực hiện chỉ đạo của Trần Bắc Hà; tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và đề xuất phê duyệt, ký hồ sơ đồng ý cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà (Hà Tĩnh), Công ty Trung Dũng vay vốn với các điều kiện ưu đãi sai quy định, vi phạm quy định của ngân hàng, gây thiệt hại cho BIDV hàng ngàn tỉ đồng.
Trong vụ án này vai trò của Trần Bắc Hà được xác định là chủ mưu, cầm đầu về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo khoản 4 Điều 206 bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, tháng 7/2019 Trần Bắc Hà đã chết trong trại giam vì bệnh hiểm nghèo. Cơ quan Công an tiến hành đình chỉ bị can đối với Trần Bắc Hà.
Đối với bị can Trần Duy Tùng (con trai Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) và Thái Thành Vinh (thành viên HĐQT Công ty Bình Hà) đang bị truy nã và CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với 2 bị can này.