Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Đinh Thị Hạnh (SN 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú thôn 15 Hạ Long, đặc khu Vân Đồn; hiện ở tổ 39, khu Hùng Thắng 3, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, do làm ăn thua lỗ, không có tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Đinh Thị Hạnh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Bị can sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, trong đó chủ yếu là đưa ra thông tin gian dối để kêu gọi góp vốn mua đất, đồng thời thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.
Cụ thể, từ tháng 4/2022 đến tháng 10/2024, Hạnh tự nhận có khả năng mua nhiều thửa đất tại địa bàn Vân Đồn (cũ), tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương khác, rồi rủ các bị hại góp vốn. Tin tưởng các thông tin do Hạnh đưa ra, anh N.H.C (SN 1978, trú phường Móng Cái 1), chị T.Tr.H (SN 1978, trú phường Hồng Gai) và chị P.T.L (SN 1973, trú phường Hùng Thắng, TP Hạ Long (cũ)) đã nhiều lần giao tiền cho Hạnh.
Tổng số tiền Hạnh nhận từ các bị hại được xác định 3,82 tỷ đồng, trong đó anh N.H.C giao 2 tỷ đồng, chị T.Tr.H giao 1,22 tỷ đồng và chị P.T.L giao 600 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hạnh sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân và trả nợ. Đến nay, bị can mới hoàn trả cho anh N.H.C 200 triệu đồng và cho chị T.Tr.H 420 triệu đồng; số tiền còn chiếm đoạt khoảng 3,2 tỷ đồng, không còn khả năng khắc phục.
Ngoài hành vi lừa đảo thông qua góp vốn mua đất, cơ quan điều tra còn xác định Đinh Thị Hạnh thuê 3 xe ô tô gồm: Kia Cerato BKS 14A-468.xx, Mazda 3 BKS 14A-320.xx và Mazda CX5 BKS 14A-718.xx của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, Hạnh mang các xe này đi cầm cố để vay tiền phục vụ chi tiêu cá nhân và trả nợ. Tổng giá trị 3 chiếc xe bị chiếm đoạt được xác định hơn 1,45 tỷ đồng và đến nay không thể thu hồi để trả lại cho chủ sở hữu.
Hiện các cơ quan tố tụng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.