Cơ quan điều tra đề nghị VKSND tối cao (Vụ 1) truy tố 100 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”, quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự; tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự; tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 3 Điều 366 Bộ luật Hình sự.
Trong số các bị can trên có bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cựu Cán bộ thuộc Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ) về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 3 Điều 366 Bộ luật Hình sự.
Bị can Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL) và bị can Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc điều hành Công ty TSL, Giám đốc Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek), bị đề nghị truy tố về các tội “Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ”.
Nguyễn Hữu Truyền (cựu Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty TNHH Khoa học TSL, Phó Giám đốc điều hành Công ty thực phẩm an toàn Hạnh Phúc) bị đề nghị truy tố tội “Giả mạo trong công tác”.
    |
 |
| Các đối tượng thống nhất việc đưa tổng số tiền hơn 3,9 tỉ đồng cho Nguyễn Nam Khánh (nguyên là cán bộ Văn phòng Chính phủ, chồng của Nguyễn Hà Linh) để nhờ Khánh tác động các cơ quan liên quan tạo điều kiện giúp đỡ. (Ảnh minh họa) |
Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 đến tháng 5/2025, lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được các Bộ, ngành giao về lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm, thử nghiệm các sản phẩm hàng hóa, phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như: thực phẩm, hóa chất, vật liệu xây dựng, dược phẩm, thiết bị kỹ thuật.., với mục đích thu lợi bất chính, Đoàn Hữu Lượng giao Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành từ năm 2020 đến tháng 2/2023) chỉ đạo Nguyễn Minh Nhựt (Giám đốc TSL – Chi nhánh Hà Nội), Nguyễn Hữu Truyền (Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật); giao Huỳnh Tấn Cường (Giám đốc điều hành từ năm tháng 02/2023 đến tháng 5/2025) chỉ đạo Nguyễn Thị Cẩm Tuyên (Trưởng phòng kiểm nghiệm, phụ trách kỹ thuật) và các đối tượng thuộc Phòng kinh doanh (sale), Phòng hỗ trợ kinh doanh (sale admin), nhóm “Demo” của Công ty TSL làm giả 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm cho 12.995 đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sử dụng (trong đó 237 Công ty trực tiếp liên hệ TSL làm phiếu giả, còn lại thông qua 239 Công ty, cá nhân trung gian môi giới) thu lợi bắt chính số tiền hơn 117 tỉ đồng.
Đến tháng 2/2023, do mâu thuẫn với Đoàn Hữu Lượng nên Hồ Thị Thanh Phương đã rút vốn góp, nghỉ việc tại Công ty TSL và lôi kéo Nguyễn Hữu Truyền, Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Hà Linh, Trần Minh Tâm (là những nhân viên cũ củа Công ty TSL) thành lập Công ty Avatek, cũng với chức năng về kiểm nghiệm, thử nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Với mục đích thu lợi bất chính, Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục chi đạo Nguyễn Minh Nhựt (Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh), Trần Minh Tâm (Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng) và Nguyễn Hữu Truyền (Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật) để chỉ đạo các đối tượng tại Công ty Avatek làm giả 102.591 Phiếu kết quả thử nghiệm cho 11.556 đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sử dụng thông qua 416 tổ chức/cá nhân trung gian môi giới, Công ty Avatek thu lợi bất chính số tiền hơn 83,7 tỉ đồng.
Sau khi làm Phiếu kết quả thử nghiệm giả tại Công ty TSL, Avatek, các đối tượng tại các công ty môi giới hoặc cá nhân môi giới sẽ sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm tại Cục an toàn thực phẩm Bộ Y tế (đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định) hoặc hoàn thiện hồ sơ tự công bố sản phẩm tại các Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương các tỉnh, thành phố... tùy theo từng lĩnh vực sản phẩm hoặc hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VIETGAP và HACСР.
Ngoài ra, để được các Bộ, ngành cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trong thời gian từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Hồ Thị Thanh Phương cùng với Đoàn Hữu Lượng, Nguyễn Hà Linh thống nhất việc đưa tổng số tiền hơn 3,9 tỉ đồng cho Nguyễn Nam Khánh (nguyên là cán bộ Văn phòng Chính phủ, chồng của Nguyễn Hà Linh) để nhờ Khánh tác động các cơ quan liên quan tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty TSL và Công ty avatek trong việc cấp Giấy phép chỉ định thử nghiệm.
Do Nguyễn Nam Khánh có mối quan hệ từ trước với 21 cán bộ thuộc 6 vụ, cục của 3 Bộ, ngành trong quá trình cấp Giấy phép chỉ định thử nghiệm cho Công ty TSL và Avatek nên từ năm 2020, Khánh đã tác động để họ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, ra 25 Quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL và Công ty Avatek.
Trong tổng số 3,9 tỉ đồng nhận từ Phương, từ năm 2020 đến năm 2025, Khánh chỉ sử dụng 1,5 tỉ đồng để làm quà tết, mời cơm hoặc “cảm ơn” các cá nhân nêu trên sau khi có quyết định cấp phép, số tiền mỗi lần đưa từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, còn lại 2,4 tỉ đồng, Khánh sử dụng cá nhân hết.