Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.
Ngoài Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đề nghị truy tố 14 tượng khác gồm: Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh); Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt); Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil); Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông); Lê Văn Thịnh (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh); Phùng Thế Tính (cựu giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh); Hoàng Quyết Chiến; Lê Thị Mai; Vũ Lê Vân Anh; Nguyễn Văn Khẩn; Nguyễn Thị Hải; Phan Anh Hùng và Lê Văn Dò.
    |
 |
| Đỗ Anh Dũng (trên cùng bên trái) và các bị can khác trong vụ án. Ảnh: BCA. |
Theo kết luận, tháng 6/2021, do thực trạng vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỉ.
Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, ông Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty.
Ông Đỗ Anh Dũng thống nhất chủ trương cùng Đỗ Hoàng Việt sử dụng pháp nhân 3 công ty ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn.
Theo kế hoạch, Tân Hoàng Minh thông đồng với các bị can tại Công ty Kiểm toán Nam Việt (chi nhánh phía Bắc) và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu, "làm đẹp" báo cáo tài chính năm 2020-2021 nhằm hợp thức cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu, kết luận nêu.
Kết quả điều tra xác định, ngay từ đầu khi họp bàn lên kế hoạch, các bị can đã thống nhất không sử dụng pháp nhân Công ty Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu do đơn vị này có nhiều công ty con nên "số liệu tài chính phức tạp".
Các bị can đã thống nhất lựa chọn các công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu riêng lẻ có tài sản đảm bảo để tạo niềm tin, thu hút nhiều người mua trái phiếu.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng còn chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành.
Việc này nhằm tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân.
Kết luận cũng nêu rõ, mục đích bán trái phiếu nhằm huy động rồi chiếm đoạt, sử dụng tiền vào nhiều mục đích khác nhau. Toàn bộ tiền bán trái phiếu này "không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu”.
Cơ quan điều tra chi rõ, thủ đoạn trên là nhằm lách quy định chuyển nhượng trái phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Cơ quan cảnh sát điều tra kết luận, từ tháng 7/2021 - 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và 10 bị can tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.030 tỉ đồng.
Theo kết luận, sau khi hợp thức hóa hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán “khống” để trở thành trái chủ sơ cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã huy động được gần 14.000 tỉ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật.
Toàn bộ số tiền huy động được, ông Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng với mục đích phương án phát hành trái phiếu. Trong đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã sử dụng hơn 5.100 tỉ tiền của người mua trái phiếu sau “xoay vòng” để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.
Cơ quan điều tra xác định có hơn 6.631 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.643 tỉ đồng.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị xác định giữ vai trò chủ mưu chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt hơn 8.643 tỉ đồng của 6.630 bị hại trong vụ án.
Quá trình điều tra đến nay, ông Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.643 tỉ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Cơ quan điều tra cũng ghi nhận, ông Đỗ Anh Dũng được đánh giá đã thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, có đơn đề nghị và tích cực phối hợp khắc phục hậu quả trong vụ án. Quá trình điều hành Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội; tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội…
Ông Đỗ Anh Dũng cũng được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ là quá trình điều hành hoạt động của Tân Hoàng Minh có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội; tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội; được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đơn vị, địa phương, các ngành tặng nhiều bằng khen…