VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can trong đường dây buôn lậu hơn 6 tấn vàng nguyên liệu (thỏi) từ Campuchia về Việt Nam.
Cụ thể, đường dây buôn lậu vàng do Nguyễn Thị Minh Phụng (SN 1981, quê Bình Định, nơi thường trú TP HCM) và Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1985, ở Tây Ninh) cầm đầu và 22 bị can khác bị truy tố ra trước TAND TP HCM để xét xử cùng về tội Buôn lậu.
    |
 |
| Tang vật một vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ, bị Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá. Ảnh: CA tỉnh Tây Ninh |
Cáo trạng của VKSND tối cao kết luận, bị can Nguyễn Thị Minh Phụng kinh doanh tự do tại TP HCM; Nguyễn Thị Kim Phượng kinh doanh tự do tại TP Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Thị Thúy Hằng là chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng tại TP Tây Ninh.
Các bị can này không được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu (thỏi) từ Campuchia về Việt Nam để bán. Quá trình kinh doanh, các bị can thấy, giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn giá vàng bên Campuchia nên đã thỏa thuận, thống nhất, nhận đặt bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng vàng trong nước; sau đó liên hệ với các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (là cư dân biên giới, sinh sống tại cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh) đặt mua vàng lậu từ Campuchia mang về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc để bán lại kiếm lời.
Cũng theo cáo trạng, các đối tượng đã thiết lập thành 2 đường dây buôn lậu vàng. Đường dây thứ nhất được xác định trong khoảng thời gian từ ngày 3/8/2022-28/9/2022, Nguyễn Thị Minh Phụng nhận đặt bán vàng lậu cho Huỳnh Minh Khánh, Nguyễn Thị Minh, Đặng Thị Thanh Hằng và một số khách hàng khác, sau đó, Phụng đặt vàng lậu của đối tượng người Campuchia, rồi thống nhất, thỏa thuận với Nguyễn Thị Ngọc Giàu nhận vàng từ Campuchia mang qua cửa khẩu Chàng Riệc để giao cho Nguyễn Quí Trường, Ngô Dình Đạt, Nguyễn Phạm Thanh Nhựt và nhóm này chuyển trả tiền (đô la Mỹ) cho Giàu và nhận vàng từ Giàu về giao cho Phụng.
Phụng tiếp tục chỉ đạo 9 bị can gồm: Nguyễn Trần Châu Phát, Châu Phúc Thiên, Bùi Thanh Phong, Huynh Thanh Nhất Hiếu, Trần Văn Thảo, Trần Thanh Tú, Văn Chí Hùng, Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thị Loan bán vàng lậu cho 5 bị can gồm: Huỳnh Minh Khánh, Nguyễn Thị Minh, Đặng Thị Thanh Hằng, Nguyễn Duy Đức, Đặng Nam Trung và bán lẻ cho một số khách hàng khác.
Trong đường dây buôn lậu này, Nguyễn Thị Ngọc Giàu chỉ đạo, điều hành 3 bị can gồm: Trần Thanh Thắng, Nguyễn Minh Tâm, Phan Thanh Tùng nhận tiền từ Phùng, đem tiền (đô la Mỹ) chuyển sang Campuchia để mua vàng mang về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc để giao vàng cho Phụng.
Trong khoảng thời gian trên, 22 bị can trong đường dây này đã mua bán tổng số 4.830kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.644 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 17,6 tỉ đồng. Trong đó, Phụng hưởng hơn 2,4 tỉ đồng, Giàu hưởng hơn 13,8 tỉ đồng, các bị can còn lại hưởng tiền từ Phụng và Giàu, tùy theo công sức khi tham gia mua bán vàng lậu.
Một đường dây khác được xác định trong thời gian từ 16/7/2022 – 28/9/2022, Nguyễn Thị Kim Phượng nhận đặt bán vàng lậu cho Nguyễn Thị Thúy Hằng, sau đó Phượng góp vốn với đối tượng người Campuchia có tên là Pich Hen để mua vàng lậu từ Campuchia, rồi thông qua Nguyễn Thị Ngọc Giàu và Trần Thanh Thắng mang vàng lậu qua cửa khẩu Chàng Riệc giao cho Nguyễn Minh Tâm để Tâm giao cho Nguyễn Thị Thúy Hằng thông qua Nguyễn Tấn Hòa.
Tâm tiếp tục nhận tiền bán vàng từ Nguyễn Tấn Hòa để giao cho Nguyễn Thị Kim Phụng thông qua Nguyễn Thị Ngọc Giàu.
Sau khi mua vàng lậu, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã bán lại cho Huỳnh Minh Khánh và một số khách hàng khác. Trong khoảng thời gian trên, 7 bị can trong đường dây này (trong đó có 4 bị can là Giàu, Tháng, Tâm và Khánh tham gia cả 2 đường dây) đã mua bán tổng số 1.320 kg vàng, trị giá hơn 1.817 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 6,8 tỉ đồng.
Trong đó, Phượng được hưởng 132.000 USD (tương đương hơn 3 tỉ đồng), Hằng được hưởng hơn 3,7 tỉ đồng, các bị can còn lại hưởng tiền từ Phượng, Giàu và Hằng tùy theo mức odoj khi tham gia mua bán vàng lậu.
Bị can Nguyễn Thị Minh Phụng là chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo, điều hành, cầm đầu đường dây (thứ nhất) buôn lậu vàng từ Campuchia qua cửa khẩu Chàng Riệc về TP HCM và các địa phương để bán lại kiếm lời nên phải chịu trách nhiệm chính trong tổ chức buôn lậu. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Minh Phụng đã phạm vào khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2025.
Bị can Nguyễn Thị Ngọc Giàu được xác định tham gia mua bán vàng lậu cả hai đường dây của Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng. Với vai trò giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng, Giàu đã tổ chức, chỉ đạo, phân công vận chuyển vàng lậu từ Campuchia qua cửa khẩu Chàng Riệc về TP HCM. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Ngọc Giàu đã phạm vào khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.
Nguyễn Thị Kim Phượng là chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo, điều hành, cầm đầu đường dây thứ hai buôn lậu vàng từ Campuchia qua cửa khẩu Chàng Riệc về TP HCM và các địa phương để bán lại kiếm lời nên phải chịu trách nhiệm chính trong tổ chức buôn lậu. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Kim Phượng đã phạm vào khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015.
|
 |
| Bộ Công an phát lệnh truy nã bị can Đặng Thị Thanh Hằng (SN 1960, chủ tiệm vàng Phúc Hằng). (Ảnh: BCA) |
Cáo trạng của VKSND tối cao quyết định truy tố các bị can ra trước TAND TP HCM để xét xử và phân công VKSND TP HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.
Cụ thể, VKSND tối cao truy tố các bị can: Nguyễn Thị Minh Phụng; Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Thị Kim Phượng; Nguyễn Thị Thúy Hằng, Huỳnh Minh Khánh về tội Buôn lậu, quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Các bị can: Trần Danh Thắng; Nguyễn Minh Tâm, Phan Thành Tùng; Nguyễn Quí Trường, Ngô Đình Đạt; Nguyễn Phạm Thanh Nhựt; Nguyễn Trần Châu Phát; Châu Phúc Thiên; Bùi Thanh Phong; Huỳnh Thanh Nhất Hiếu; Trần Văn Thảo; Trần Thanh Tú; Văn Chí Hùng; Nguyễn Thành Long; Nguyễn Thị Loan; Nguyễn Tấn Hòa; Nguyễn Thị Minh; Nguyễn Duy Đức; Đặng Nam Trung về tội Buôn lậu, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.