Vụ án đánh bạc nghìn tỷ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành do các bị can Nguyễn Văn Dương; Phan Sao Nam tổ chức, có sự trợ giúp của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ trong ngành công an đã được đưa ra xét xử.
Theo hồ sơ vụ án, sau 28 tháng vận hành, chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2 để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, theo đó đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến.
Tổng thu lợi bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép là hơn 9.853 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Điều tra đối với 105 bị can, đề nghị truy tố đối với 92 bị can. Viện kiểm sát truy tố 92 bị can và Tòa án đã xét xử đối với cả 92 bị cáo.
    |
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm |
Kháng nghị của VKSND tỉnh Phú Thọ tập trung vào 3 vấn đề:
Một là, trong vụ án này, số bị cáo là đại lý cấp 1 trở lên bị truy tố, xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại Điều 249 BLHS sửa đổi năm 2009 nhưng có sự vận dụng các tình tiết có lợi cho bị cáo về định lượng cấu thành tội phạm theo BLHS sửa đổi năm 2017. Hành vi khách quan của các bị cáo là tổ chức ra hệ thống và vận hành trò chơi đánh bạc là dấu hiệu pháp lý của tội phạm này khi định tội, xong Hội đồng xét xử lại áp dụng thêm tình tiết tăng nặng là “Phạm tội có tổ chức” là trái nguyên tắc quy định của BLHS.
|
 |
| Danh sách các bị cáo và nội dung kháng nghị |
Hai là, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận việc các bị cáo tự nguyện nộp lại từ số tiền thu bất chính trở lên là tình tiết “Tự nguyện khắc phục hậu quả” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, có như vậy mới bảo đảm sự phân hóa tội phạm trong vụ án đặc thù này. Kháng nghị của VKSND tỉnh Phú Thọ nêu ví dụ: bị cáo Phan Sào Nam tự nguyện nộp tiền và tài sản trên 1.300 tỷ đồng tương ứng trên 90,7% số tiền hưởng lợi do tổ chức đánh bạc mà có, phải khác với bị cáo Nguyễn Văn Dương chỉ nộp 240 tỷ đồng chưa được 17% trên tổng số tiền tổ chức đánh bạc mà có.
Theo đó, nếu không có chính sách rõ ràng, không cho áp dụng điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS sửa đổi năm 2017 mà chỉ cho áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 46 BLHS sửa đổi năm 2009 thì sẽ đánh đồng ý thức chấp hành pháp luật giữa người chấp hành tốt với người chấp hành ở mức độ không tốt trong việc tự giác nộp lại tài sản do phạm tội mà có; không bảo đảm nguyên tắc công bằng về hình phạt giữa các bị cáo nên không được dư luận đồng tình.
Thứ Ba, về việc Tòa áp dụng tịch thu tiền sử dụng vào đánh bạc của người chơi bạc: Tại trang 167 Cáo trạng đã nêu rõ: “Về xem xét, xử lý đối với số tiền thu lời bất chính của các đại lý cũng như người chơi bạc: Do các đối tượng vận hành game đánh bạc xóa dữ liệu khi bị cơ quan điều tra phát hiện nên không thu giữ được dữ liệu trên máy chủ game về số dư tài khoản của các đại lý cũng như người chơi bạc tại thời điểm game bài bị đánh sập. Do vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ thống nhất không tính toán, truy thu đối với số tiền người chơi bạc thắng cược có thể được hưởng cũng không truy thu đối với số tiền chênh lệch trong việc mua bán điểm ảo giữa đại lý cấp 1, cấp 2 với người chơi bạc; mà chỉ tính toán, truy thu đối với các đại lý cấp 1, cấp 2 được hưởng Vippoin và đua Top sự kiện do hệ thống vận hành game chuyển cho.
|
 |
| Bị cáo Phan Văn Vĩnh tại phiên tòa sơ thẩm |
Song khi tuyên án, Hội đồng xét xử vẫn buộc các bị cáo phạm tội đánh bạc phải nộp sung quỹ Nhà nước số tiền đánh bạc của phiên cao nhất đã đặt cược ngày 8 và 9/8/2016. Điều này là không có cơ sở pháp lý, thực tế không thể chứng minh được để truy thu vì đối tượng đánh bạc nạp tiền vào hệ thống game bài bằng thẻ cào hoặc mua Rik của đại lý để chơi như đã viện dẫn ở trên, mặt khác cũng không chứng minh được thời điểm cuối cùng người chơi bạc kết thúc chơi thắng hay thua.
Theo đó, kháng nghị của VKSND tỉnh Phú Thọ nêu rõ: Kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2018/HS-ST của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đối với: Phần áp dụng tình tiết tăng nặng đối với 27 bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” trong diện từ đại lý cấp 1 trở lên; Phần nội dung không cho 36 bị cáo “Tự nguyện khắc phục hậu quả” được hưởng là tình tiết giảm nhẹ; Phần áp dụng tịch thu tiền sử dụng vào đánh bạc của 43 bị cáo phạm tội đánh bạc.
Tính đến thời điểm hiện nay, Tòa án vẫn không nhận được đơn kháng cáo cũng như đơn xin thi hành án của các bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Tòa án đã nhận được 36 bị cáo kháng cáo, nội dung chủ yếu là xin giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo thuộc nhóm tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Nhóm PV