Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1973), trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ nhận thấy nhu cầu sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của một số tổ chức, cá nhân nhằm hợp thức hóa nguồn hàng hóa đầu vào, trốn tránh nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
    |
 |
| Cơ quan điều tra công bố Lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Nghĩa. |
Từ đó, Nghĩa đã trực tiếp quản lý, điều hành Công ty TNHH Thương mại Tuấn Anh Vĩnh Phúc và Công ty TNHH Máy công trình Trường An, đồng thời lợi dụng các mối quan hệ xã hội, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram để liên hệ, mua hóa đơn khống từ các đối tượng trong và ngoài tỉnh, sau đó bán lại để thu lợi bất chính.
|
 |
| Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh khám xét nơi ở đối với Vũ Việt Hoàng. |
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Nghĩa về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, đồng thời khởi tố 6 bị can khác, gồm: Nguyễn Văn Biển (SN 1986); Nguyễn Ngọc Tươi (SN 1972), cùng trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ; Lê Hải Châu (SN 1987), trú tại phường Dĩ An, TP HCM; Nguyễn Thanh Ngoan (SN 1997), trú tại xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp; Vũ Việt Hoàng (SN 1999) và Lê Thanh Bình (SN 2000), cùng trú tại xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang.
Các quyết định tố tụng đã được VKSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.
|
 |
| Kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh khám xét nơi ở đối với Lê Thanh Bình. |
Theo Cơ quan điều tra, tổng giá trị hóa đơn giá trị gia tăng mà các đối tượng đã mua bán trái phép lên tới hàng trăm tỉ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, làm thất thu ngân sách và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm khác.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Qua vụ án trên, VKSND tỉnh Phú Thọ khuyến nghị các cơ quan, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thuế, hóa đơn, chứng từ; tuyệt đối không tham gia mua bán, sử dụng hóa đơn trái phép dưới bất kỳ hình thức nào. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.