VKS khu vực 1, tỉnh Khánh Hòa vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố đối với các bị can: Phạm Ngọc Tuấn (SN 1985), Nguyễn Thị Bích Trâm (SN 1993), Phạm Uyên Chi (SN 1970), cùng trú tại phường Tây Nha Trang; Chế Thị Thu Trang (SN 1974), Lữ Tuấn Khôi (SN 1987), cùng trú xã Diên Khánh và Trần Văn Bình (SN 1975), trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;
Phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Bình (đang chấp hành án treo 15 tháng trong vụ án trước lại tiếp tục phạm tội).
Cả 6 bị can bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố cùng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến 2024, Phạm Ngọc Tuấn chủ mưu, thành lập và điều hành 14 công ty với mục đích sử dụng pháp nhân để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, cá nhân nhằm thu lợi bất chính.
    |
 |
| Cơ quan Điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Bình (ảnh trên) và các bị can trong vụ án. Ảnh: CA. |
Các công ty này đã xuất bán 1.153 hóa đơn không có hàng hóa đi kèm cho các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với số tiền ghi trên hóa đơn trước thuế là hơn 120 tỉ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng là hơn 11 tỉ đồng, số tiền ghi trên hóa đơn sau thuế là hơn 131,3 tỉ đồng.
Cơ quan Điều tra xác định, 5 đối tượng còn lại tham gia giúp sức trong việc giao dịch hóa đơn và thực hiện các thủ tục liên quan.
Ngoài bị can Trần Văn Bình bị bắt tạm giam, Cơ quan CSĐT đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can còn lại.
Hành vi của các đối tượng không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm sai lệch hoạt động tài chính - kế toán của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền và các vi phạm kinh tế khác.
Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định.