Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) và các đơn vị liên quan.
    |
 |
| Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển (cựu Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame). Ảnh: BCA |
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 1/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định, Lệnh tố tụng.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thủy về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 4 đối tượng, gồm:
Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự;
Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn Egroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, Kế toán Công ty Egame về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự;
Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame về tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Sau khi VKSND tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật và đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Trước đó, ngày 22/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm ra giam đối với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame và Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.